Apranga APB - Pranešimas apie esminį įvykį

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2013-04-30 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2013 m. balandžio
30 d. įvykęs APB „Apranga“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2012 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos
patvirtintas 2012 m. konsoliduotas metinis pranešimas. 

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2012 m. konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2012 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinį (pridedama). 

4. 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti bendrovės 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:

1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje: 21 684 422 Lt (6 280 243 EUR); 

2) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas: 29 532 527 Lt (8 553 211 EUR);

3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra; 

4) Pervedimai iš rezervų - nėra;

5) Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6) Paskirstytinasis pelnas iš viso: 51 216 949 Lt (14 833 454 EUR);

7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 917 000 Lt (265 582 EUR);

8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 30 410 278 Lt (8 807 512 EUR);

11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms): 720 000 Lt (208 526
EUR); 

12) Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas
į kitus finansinius metus: 19 169 371 Lt (5 551 834 EUR). 

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2013 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“.
Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2013 m. iki 91 000 Lt (26 355 EUR)
plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį
su audito įmone. 


         Rimantas Perveneckas
         „Aprangos“ grupės generalinis direktorius
         (8~5) 2390801

Attachments:

APG IFRS 2012 LT.pdf