2017-02-08 08:00:01 CET

2017-02-08 08:00:01 CET


REGULATED INFORMATION

Fiskars - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Fiskarsin yhtiökokoukseen 


Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
8.2.2017 klo 9.00 EET

Kutsu Fiskarsin yhtiökokoukseen

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 9.3.2017 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksen
Kokoustamossa (Messuaukio 1, Helsinki). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

– Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkoa 1,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.
Ensimmäinen erä 0,71 euroa maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 13.3.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko
maksetaan 20.3.2017. 

Toinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2017. Toinen erä
maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää
7.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun
täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin
11.9.2017 ja osingon maksupäivä viimeistään 18.9.2017. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi
hallituksen jäsenille 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000
euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. 
Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin
tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka
on 750 euroa/kokous Suomessa ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville
hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja kyseisten
valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista
ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa/kokous Suomessa ja
2 250 euroa/kokous ulkomailla asuville hallituksen jäsenille ja 2 500
euroa/kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. 

Edelleen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille
korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan
yhtiön asioita. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja strategiavaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valittaisiin uudelleen Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ingrid
Jonasson Blank, Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Jyri Luomakoski, Inka Mero,
Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa. 

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja
ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on
valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja
varapuheenjohtajaksi Alexander Ehrnrooth. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
valitaan yhtiön tilintarkastajaksi. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä,
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä
osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi,
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
9.3.2016 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
(osakeanti) 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti), yhteensä
enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua
vastaan tai maksutta. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa
tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä
ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla
osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti). 

Valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
9.3.2016 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n
internetsivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com. Yhtiön tilinpäätös,
hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 15.2.2017. Hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen,
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internetsivuilla 23.3.2017 alkaen. 

C. Ohjeita kokouksen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.2.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.3.2017 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

(a) internetsivujen kautta www.fiskarsgroup.com tai
(b) puhelimitse ma–pe klo 9.00–16.00 numeroon 020 770 6875.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero ja mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Fiskars Oyj Abp, lakiasiainosasto, PL 130, 00561 Helsinki, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.2.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.3.2017 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

4. Muut ohjeet

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 81 905 242 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.


Helsingissä 7.2.2017

FISKARS OYJ ABP

Hallitus


Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 0204 39 5050


Fiskars – Making the everyday extraordinary
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa brändiportfoliolla,
johon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja brändejä kuten Fiskars, Gerber,
Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti
rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on
vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja
yhtiöstä www.fiskarsgroup.com