Done Solutions Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

DONE SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Done Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous 3.4.2007 on päättänyt seuraavat    
asiat:                                                                          

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat                                    
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja          
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2006.                 
Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Jyri Merivirta ja     
Matti Nevalainen sekä uutena jäsenenä KTM, KHT Pekka Tammela. Tammela on        
toiminut yritysjohtotehtävissä vuosina 1999-2006, mm. Solteq Oyj:n ja Panostaja 
Oyj:n talousjohtajana sekä KPMG:n ja Pricewaterhousecoopers:n Senior Manager:na.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa   
puheenjohtajaksi Jyri Merivirran.                                               

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa edelleen KHT-yhteisö   
Deloitte & Touche Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Lumme.       

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio hyväksytyn laskun 
mukaan sekä hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen 
muille jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa kuitenkin niin, että hallituksen       
jäsenille, jotka omistavat vähintään 5 % Done Solutions Oyj:n osakekannasta joko
itse tai vähintään 50 %:sesti omistamansa yhtiön kautta, ei makseta palkkioita. 
Matkustuskulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.                    

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako                                       

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka 
mukaan tilikauden voitto 191.505,74 euroa lisätään edellisten tilikausien       
voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,01 euroa osakkeelta eli yhteensä 664.364,84 
euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 10.4.2007 merkitty 
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 
17.4.2007.                                                                      

3. Hallituksen valtuutus päättää osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien       
erityisten oikeuksien antamisesta                                               

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 33.000.000        
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n   
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien             
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.                                  

Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden    
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                 

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä      
mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden  
tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus     
sisältää siten myös oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen laissa määritellyin 
edellytyksin.                                                                   

Valtuutus on voimassa 30.4.2009 saakka.                                         

4. Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta                 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 6.643.648 oman    
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla,     
jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.   

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten  
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.                                                                 

Osakkeita voidaan hankkia joko                                                  

a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin,        
hallituksen päättämin ehdoin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
ja hallituksen päättämästä samasta hinnasta; tai                                
b) julkisessa kaupankäynnissä niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan 
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan muuten  
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.                        

Valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka.                                         

5. Hallituksen valtuutus luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita        

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään edellä kohdassa 4          
mainittujen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai     
maksutta seuraavin ehdoin:                                                      

Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle, ja missä järjestyksessä omia    
osakkeita luovutetaan.                                                          

Osakkeet voidaan luovuttaa:                                                     

yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa, kuin he ennestään omistavat yhtiön  
osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jo siihen on yhtiön    
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena    
mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä, investointien       
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu luovutus voi  
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja kaikkien osakkeenomistajien etu 
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.                            

Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6.643.648      
kappaletta.                                                                     

Hallituksella on oikeus päättää siitä, että osakkeita luovutettaessa osakkeista 
maksettava määrä merkitään joko kokonaan tai osaksi osakepääomaan tai sijoitetun
vapaa oman pääoman rahastoon.                                                   

Hallitus päättää muista osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.        
Valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka.                                         

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä vastaamaan 1.9.2006 voimaan tulleen 
uuden osakeyhtiölain säännöksiä. Yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat asialliset
muutokset:                                                                      
- Poistetaan vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskeva 3 
§ ja muutetaan poistettua pykälää seuraavien pykälien numerointia vastaavasti.  
- Poistetaan ilmoittautumis- ja täsmäytyspäivää koskevat määräykset 4 §:stä ja  
muutetaan pykälän otsikoksi ”osakkeet”.                                         
- Poistetaan hallituksen varapuheenjohtajaa koskeva maininta 5 §:stä.           
- Muutetaan yhtiön edustamista koskevat 7 §:n määräykset sanonnaltaan vastaamaan
uutta lakia ja yhdistetään prokuroita koskeva 8 §:n määräys 7 §:ään ja muutetaan
poistettua pykälää seuraavien pykälien numerointia vastaavasti.                 
- Muutetaan tilintarkastusta koskevaa 9 § siten, että yhtiössä olisi vain yksi  
tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö ja että tilintarkastajan          
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.          
- Lisätään 10 §:ään maininta yhtiökokouskutsun julkaisemismahdollisuudesta      
yhtiön internet-verkkosivuilla.                                                 
- Muutetaan 12 §:n toisen kappaleen tarkoittamaa varsinaisen yhtiökokouksen     
asialistaa vastaamaan sisällöllisesti uutta lakia.                              


Done Solutions Oyj                                                              
Juha Kujala                                                                     
Vt. toimitusjohtaja                                                             


Lisätietoja:                                                                    

Vt. toimitusjohtaja Juha Kujala, gsm 040-7349017                                
juha.kujala@donesolutions.com                                                   

http://www.donesolutions.com                                                    

Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Rahoitustarkastus                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      

Done Solutions on Helsingin Pörssissä vuodesta 2001 noteerattu yritys, joka     
jakaantuu kolmeen segmenttiin: Palvelut (Done Information) tarjoaa              
monikielisen dokumentoinnin palveluita. Järjestelmät (Done Logistics) toimittaa 
kokonaisvaltaisia logistisia järjestelmiä, jotka perustuvat                     
materiaalinkäsittelyn automaatioon ja niitä tukeviin tietojärjestelmiin.        
Terveydenhoito (Tiolat) suunnittelee, valmistaa    ja myy                       
iCare-silmänpainemittareita silmälääkäreille ja optikoille.  Done Solutions     
toimii valituilla toimialoilla Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja               
Yhdysvalloissa.