Kauno Energija - Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Kauno energija“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. liepos 21 d., kuriame dalyvavo ir balsavo 6 akcininkai, nuosavybės teise valdantys 42 089 181 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas sudaro 98,33 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, nuspręsta:

1. Dėl AB „Kauno energija“ įstatų pakeitimo, patikslinant juose bendrovės vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarką.

Nuspręsta. Pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija, ir įgalioti AB „Kauno energija“ generalinį direktorių Rimantą Baką pasirašyti po pakeistų AB „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama).   

2. Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Nuspręsta.

2.1. Išrinkti „KPMG Baltics“, UAB“, į. k. 111494971, konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų už AB „Kauno energija“ 2017 ir 2018 veiklos metus auditui (toliau – auditas) ir reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, auditui atlikti.

2.2. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų audito paslaugos kaina už 2017 metų audito atlikimą yra 25 000,00 Eur plius PVM , už 2018 metų audito atlikimą yra 25 000,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

2.3. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugos kaina už 2017 metų audito atlikimą yra 8 500,00 Eur plius PVM, už 2018 metų audito atlikimą yra 8 500,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

2.4. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ dukterinių įmonių UAB „Kauno energija NT“ ir UAB „Petrašiūnų katilinė“ finansinių ataskaitų audito atlikimą kaina už 2017 metus yra po 5 000,00 Eur plius PVM , už 2018 metus yra po 5 000,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.

         Ekonomikos ir planavimo skyriaus projektų vadovė Agnė Šermukšnienė, tel. (8 37) 305 602

Attachments:

KE istatai_2017.pdf