2013-04-25 14:04:15 CEST

2013-04-25 14:05:21 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų 


Vilnius, Lietuva, 2013-04-25 14:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 1. AB „Lietuvos
dujos“ (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime,
įvykusiame 2013 m. balandžio 25 d., priimti šie sprendimai: 

1.1. Auditoriaus išvada apie AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąsias ir
Bendrovės finansines ataskaitas ir AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąjį
metinį pranešimą. 

Priimtas spendimas: Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB
„Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB
„Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių ataskaitų
tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotajam
metiniam pranešimui. 

1.2. Audito komiteto informacija.

Priimtas sprendimas: Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie
Audito  komiteto veiklą. 

1.3. AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.

Priimtas sprendimas: Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotajam
metiniam pranešimui. 

1.4. AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotųjų ir Bendrovės finansinių
ataskaitų tvirtinimas. 

Priimtas sprendimas: Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. konsoliduotąsias
ir Bendrovės finansines ataskaitas. 

1.5. AB AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Priimtas sprendimas: Patvirtinti 2012 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.

2013 m. balandžio 25 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
buvo nuspręsta Bendrovės akcininkams išmokėti 217 mln. Lt dividendų , t.y.
0,463 Lt (0,134 EUR) dydžio dividendus 1 Lt nominalios vertės akcijai.
Dividendus turi teisę gauti akcininkai, kurie akcininkų teisių apskaitos
dienos, t.y. 2013 m. gegužės 10 d., pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Dividendai bus išmokami per Bendrovės (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją
AB SEB bankas (trumpasis telefono numeris pasiteiravimui 1528). Vadovaujantis
Akcinių bendrovių įstatymo 60 str. 5 dalimi, dividendai bus išmokami per 1
mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos. 

1.6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Priimtas sprendimas: Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB
„Lietuvos dujos“ 2013 m.   gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų ir susijusių
ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 100,0 tūkst. litų (neįskaitant PVM)
užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas. 

1.7. Valdybos rinkimas.

Priimtas sprendimas: Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“ įstatus
baigiasi 2010 m. balandžio 23 d. visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos
Valdybos kadencija, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ Valdybą: dr.Valery Golubev,
Uwe Fip, dr. Achim Saul, Kirill Seleznev, Kęstutį Žilėną,  ir naujos Valdybos
nariais išrinkti: dr.Valery Golubev, Uwe Fip, dr. Achim Saul, Kirill Seleznev,
Valdą Lastauską. 

1.8. Audito komiteto rinkimas.

Priimtas sprendimas: 1. Atsižvelgiant į tai, kad pagal AB „Lietuvos dujos“
Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus Audito komiteto kadencija yra
lygi ją pasiūliusios Valdybos kadencijai, atšaukti AB „Lietuvos dujos“ Audito
komitetą: Juozą Kabašinską ir Agnę Žičiūtę ir naujo AB „Lietuvos dujos“ Audito
komiteto nariais išrinkti: Juozą Kabašinską (nepriklausomu nariu) ir Agnę
Žičiūtę. 

2. Įgalioti AB „Lietuvos dujos“ generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių
pasirašyti su Audito komiteto nariais paslaugų teikimo sutartis. 

Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai
patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei
Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. 



VAS sprendimai:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas (.pdf)

2. Metinis pranešimas 2012 (.pdf)

3. Kodekso forma 2012 (.pdf)

4. Finansinės ataskaitos 2012 (.pdf)

5. Pelno paskirstymas (.pdf)

6. Audito komiteto informacija (.pdf)

7. Pranešimas spaudai (.pdf)



Įgaliotas asmuo:

Jolita Butkienė

Strateginio vystymo skyriaus Išorinių ryšių grupės vadybininkė

tel. (8 5) 236 01 35