Glaston Oyj Abp - Yhtiökokouskutsu

KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2016-03-09 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Glaston Oyj Abp
Pörssitiedote 9.3.2016 klo 14.00 

Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 5 huhtikuuta 2016 klo 15 alkaen Kansallissalissa osoitteessa
Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 14. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja pääomanpalautuksesta  päättäminen

Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 23 833 715 euroa, johon sisältyi
tilikauden tappio 
-22 649 728 euroa. Hallitus ehdottaa 5.4.2016 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilikauden 2015 tappio lisätään kertyneisiin
voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta.
Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 7.4.2016 merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan
28.4.2016.Varojenjakoehdotuksen tekopäivänä pääomanpalautukseen oikeuttavia
osakkeita on 192 919 754 kappaletta, jota vastaava pääomanpalautuksen
kokonaismäärä on 1 929 198 euroa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle


10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40 000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20 000
euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen
eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu
kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on
osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa
ja jäsenille 500 euroa. 

Yhtiön nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Nimitystoimikunta ehdottaa
lisäksi, että yhtiö jatkaa palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen
suorittamista hallituksen jäsenille. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle
ehdotetaan korvattavan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että
yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että
hallituksen nykyisistä jäsenistä Andreas Tallberg, Claus von Bonsdorff, Anu
Hämäläinen, Kalle Reponen, Teuvo Salminen ja Pekka Vauramo valittaisiin
uudelleen, ja että uudeksi jäseneksi valittaisiin arkkitehti, SAFA, Sarlotta
Narjus. 

Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa
www.glaston.net. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina
Sandinin. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10
luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä
enintään 20 000 000 osaketta. 

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy. 

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin,
optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan
määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai
erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta
voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. 

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2017 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
kumoaisi aikaisemmat valtuutukset. 

16. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi vuoden 2013 varsinaisen
yhtiökokouksen perustaman osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen
muuttamisesta vastaamaan uuden hallinnointikoodin sisältöä. Lisäksi ehdotetaan,
että jatkossa nimitystoimikunnan ehdotukseksi tulee mielipide, jota on
kannattanut enemmistö toimikunnan jäsenistä. Ehdotus nimitystoimikunnan
työjärjestykseksi on saatavilla yhtiön kotisivuilla. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä
Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj
Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä
vuosikatsaus, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 15.3.2016.
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.4.2016 alkaen. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 31.3.2016 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

- Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net
- sähköpostitse agneta.selroos@glaston.net
- puhelimitse numeroon 010 500 6105; tai
- kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
31.3.2016 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella
oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
22.3.2016. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan
antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7,
00100 Helsinki. 

4.  Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193.708.336 osaketta ja
ääntä. 





Helsingissä, maaliskuun 9. päivänä 2016

GLASTON OYJ ABP
Hallitus



Lisätiedot:
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja


Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin
jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-,
aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme
tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme
elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia
menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden
valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.
Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net 



Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Bifogade filer:

Kutsu yhtiokokoukseen.pdf