2016-03-09 16:00:01 CET

2016-03-09 16:00:01 CET


REGULATED INFORMATION

Fiskars - Yhtiökokouksen päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset 


Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
9.3.2016 klo 17.00 EET

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.3.2016 Helsingin
Messukeskuksen Kokoustamossa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta
2015 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallitus ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015
päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2016
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 18.3.2016. 

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Paul Ehrnrooth, Alexander Ehrnrooth, Ingrid Jonasson Blank,
Louise Fromond, Gustaf Gripenberg, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander
ja Ritva Sotamaa. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jyri Luomakoski.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaiseen
yhtiökokoukseen. 

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 9.3.2016 valinnut Paul Ehrnroothin
hallituksen puheenjohtajaksi ja Alexander Ehrnroothin hallituksen
varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan,
palkitsemisvaliokunnan, nimitys- ja strategiavaliokunnan sekä
investointivaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Jyri
Luomakosken (puheenjohtaja), Ingrid Jonasson Blankin, Alexander Ehrnroothin,
Louise Fromondin, Gustaf Gripenbergin ja Ritva Sotamaan. Palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Inka Meron ja
Peter Sjölanderin. Nimitys- ja strategiavaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi
Paul Ehrnroothin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Fabian Månssonin.
Investointivaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi Paul Ehrnroothin
(puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin ja Jyri Luomakosken. 

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkiona 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa ja
hallituksen puheenjohtajalle 90 000 euroa. Tämän lisäksi hallituksen ja
hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750
euroa/kokous Suomessa asuville ja 2 000 euroa/kokous ulkomailla asuville
hallituksen jäsenille ja 1 500 euroa/kokous hallituksen ja hallituksen
valiokuntien puheenjohtajille. Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka-
ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. 

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut, että KHT Virpi Halonen tulee toimimaan päävastuullisena
tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio hallituksen
hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 4 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä,
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq 
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken markkinahintaan. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai
teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus
päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
12.3.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA
(OSAKEANTI) 

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään
4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai
maksutta. Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena
yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus
päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista.
Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla
osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).
Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen
12.3.2015 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 


FISKARS OYJ ABP

Hallitus


Lisätietoja:

  -- Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, puh. 0204 39 5500
  -- Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 0204 39 8264


Fiskars – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.
Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut
kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita ja jonka
brändejä ovat mm. Fiskars, Iittala, Gerber, Wedgwood ja Waterford. Fiskarsilla
on ikonisia tuotteita, vahvoja tuotemerkkejä ja maailmanlaajuinen tavoite
rikastuttaa ihmisten elämää niin kotona, puutarhassa kuin ulkoillessa.
Fiskarsin tuotteita on saatavilla yli 100 maassa ja yritys työllistää noin 9
000 henkilöä 30 maassa. Fiskars on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.fiskarsgroup.com