Digia Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Helsinki, 2012-03-13 12:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- DIGIA OYJ              
PÖRSSITIEDOTE 13.3.2012 KLO 13.15 


DIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN



Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13. maaliskuuta 2012 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Pääoman palautus
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2011
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan pääoman palautusta jaetaan
0,10 euroa osakkeelta emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 16.3.2012
on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 23.3.2012. 

Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä ja Tommi Uhari. Lisäksi
uusina jäseninä hallitukseen valittiin Päivi Hokkanen, Seppo Ruotsalainen ja
Leena Saarinen. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Kyttälän ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Robert Ingmanin. 

Hallitus päätti kokouksessaan hallituksen valiokuntien kokoonpanosta seuraavaa:
Tarkastusvaliokunta: Pertti Kyttälä (pj.), Kari Karvinen, Seppo Ruotsalainen ja
Leena Saarinen 
Palkitsemisvaliokunta: Tommi Uhari (pj.), Robert Ingman ja Päivi Hokkanen
Nimitysvaliokunta: Robert Ingman (pj.), Kari Karvinen ja Pertti Kyttälä

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituspalkkiot pidetään ennallaan ja hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiona 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5
500 euroa kuukaudessa. Lisäksi jäsenille maksetaan kokouspalkkioina 500 euroa
kokoukselta ja valiokuntien kokoukselta. 

Tilintarkastajille yhtiökokous päätti suoritettavan palkkiota ja kustannusten
korvausta kohtuullista laskua vastaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää miten
osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai
osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa
kaupankäynnissä. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2011 antaman valtuutuksen
ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 13.9.2013 saakka. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 000 000
kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää
osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.  Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista
osakeannin ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.
Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 16.3.2011 antaman valtuutuksen ja on voimassa
18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 13.9.2013 saakka. 

Digia Oyj

Hallitus


Lisätietoja
Toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm 0400 855849, sähköposti:
juha.varelius@digia.com 



Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet