Ruukki Group Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 23.6.2010 klo 11:30                            

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                             

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,   
joka pidetään keskiviikkona 11. elokuuta 2010 kello 10.00 alkaen Espoossa       
osoitteessa Keilasatama 5.                                                      

Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 9.30.                  

A. YLIMÄÄRÄISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:                          

1. Kokouksen avaus                                                              
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen                     
3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen                                      
4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valinta                      
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                      
6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      
7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                                

Yhtiön nimitysvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön  
hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.                                     

8. Hallituksen jäsenten valinta                                                 

Yhtiön nimitysvaliokunta ehdottaa että hallitukseen valitaan uusina jäseninä    
Danko Koncar ja Alwyn Smit vuoden 2011 ylimääräisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka kestävälle toimikaudelle. Kaikki hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat   
toimessaan.                                                                     
9. Kokouksen päättäminen                                                        

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        

Osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien  
nähtävinä viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa         
osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Lisäksi asiakirjat ovat esillä          
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla osoitteessa  
www.ruukkigroup.fi. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä
asiakirjoista.                                                                  

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla    
viimeistään 25. elokuuta 2010 alkaen.                                           

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                            

1. Osallistumisoikeus                                                           

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina   
30. heinäkuuta 2010 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen   
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön    
osakasluetteloon.                                                               

2. Ilmoittautuminen                                                             

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta yhtiölle viimeistään perjantaihin 6. elokuuta 2010 kello 16.00        
mennessä joko:                                                                  

- kirjallisesti osoitteella Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo;       
- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@ruukkigroup.fi; tai                           
- faksitse numeroon 010 440 7001.                                               

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai      
Y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.     
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen       
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä    
asioista.                                                                       

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu        
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä      
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa                
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisen   
yhteydessä osoitteeseen Ruukki Group Oyj, Keilasatama 5, 02150 Espoo ennen      
ilmoittautumisajan päättymistä 6. elokuuta 2010 kello 16.00.                    

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön         
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 6. elokuuta 2010 klo 10.00 mennessä.   

5. Muut ohjeet ja tiedot                                                        

Ruukki Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 23. kesäkuuta 2010 yhteensä        
247.982.000 osaketta ja ääntä, ja yhtiön hallussa on 8.740.895 omaa osaketta.   


ESPOOSSA, 23. PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA 2010                                            

RUUKKI GROUP OYJ                                                                
HALLITUS                                                                        

Ruukki Group on mineraali- ja puunjalostusliiketoimintaan keskittynyt teollinen 
konserni. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingin keskisuurten
yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä.       

Lisätietoja:                                                                    

Alwyn Smit                                                                      
Toimitusjohtaja                                                                 
Ruukki Group Oyj                                                                
Puhelin +41 7960 19094                                                          
www.ruukkigroup.fi                                                              

Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli        
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai            
virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.