Tulikivi Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tulikivi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

TULIKIVI OYJPÖRSSITIEDOTE 16.4.2013 KLO 17.0083900 JUUKA
TULIKIVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN 



Tulikivi Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.4.2013 vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2012 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista omien osakkeiden hankkimiseen,
osakeanneista päättämiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen ja osakkeisiin
liittyvien erityisten oikeuksien antamiseen.  Lisäksi yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muutoksiksi. 



1. Voitonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta. 
2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 18 000 euroa. Yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti kunkin hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta maksetaan 40 prosenttia
Tulikivi Oyj:n A-osakkeina. Lisäksi hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle
maksetaan 14 500 euron kuukausipalkkio tai sivutoimiselle hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euron kuukausipalkkio.  Sihteerinä toimivalle
hallituksen jäsenelle maksetaan 1400 euron kuukausipalkkio.  Nimitystoimikunnan
jäsenille ja hallituksen tarkastusvaliokunnan  jäsenille maksetaan
kokouspalkkiota 330 euroa kokousta kohden. Palkkio maksetaan  laskun mukaan. 



3. Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin Nella  Ginman-Tjeder,   Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, 
Pasi Saarinen,  Harri Suutari ja  Heikki Vauhkonen. 



4. Nimitystoimikunta

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien, jotka edustavat enemmän kuin 75 %
yhtiön äänivallasta ehdotuksen nimitystoimikunnan jäseniksi. Nimitystoimikunnan
jäseniksi valittiin Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen ja Matti Virtaala. 



5. Tilintarkastaja

Tulikivi Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT. 



6. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen
hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Omat osakkeet hankitaan yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi ja käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai
muissa rakennejärjestelyissä hallituksen määräämällä tavalla ja sen päättämässä
laajuudessa. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, osakepalkkioiden maksamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Yhtiön A-sarjan osakkeita
hankitaan enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita hankitaan
enintään 954 000 kappaletta, huomioon ottaen kuitenkin, ettei yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden määrä saa ylittää 10 prosenttia yhtiön koko
osakemäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 



7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista, omien osakkeiden
luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän
ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta A-sarjan ja
1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään
yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat
saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. 

Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita.

Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

8. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. 
Yhtiöjärjestykseen lisättiin uusi 3 a §3 §:n jälkeen 
K-osakkeen muuntamisestaA-osakkeeksi K-osakkeenomistajan vaatimuksesta
edellytyksellä, että K-osakkeita omistavien osakkeenomistajien lukumäärä on
alle 150. 
Lisäksi yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutettiin niin, että yhtiökokouskutsu
julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön kotisivuilla. 


9. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
päätoimiseksi puheenjohtajakseen Heikki Vauhkosen ja sihteeriksi Markku Rönkön.
 Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Rönkkö ja
jäseniksi Pasi Saarinen sekä Nella Ginman-Tjeder. 



TULIKIVI OYJ

Heikki Vauhkonen

Hallituksen puheenjohtaja



Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puhelin 0403 063 100,

- hallituksen puheenjohtaja Heikki Vauhkonen,  p. 0207 636 555

- toimitusjohtaja Jouni Pitko, p. 0403 063 222

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy ja keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com



LIITE    Lehdistötiedote: Nella Ginman-Tjeder ja Harri Suutari Tulikivi Oyj:n
hallituksen

Attachments:

Nella Ginman-Tjeder ja Harri Suutari hallitukseen 160413.pdf