CapMan - Yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj, Pörssitiedote 

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                               

CapMan Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti        
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle sekä toimitusjohtajalle   
tilikaudelta 2006. Yhtiökokous päätti vuodelta 2006 maksettavaksi osingoksi 0,12
euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2007 ja osinko maksetaan  
12.4.2007. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.   

Hallituksen jäsenet ja hallituksen järjestäytyminen                             

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseninä        
jatkavat Tapio Hintikka, Lennart Jacobsson, Urban Jansson, Teuvo Salminen ja Ari
Tolppanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sari Baldauf. Välittömästi    
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen                        
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Tolppanen  
ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Salminen. Lisäksi hallitus arvioi hallituksen     
jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.   
Riippumattomiksi jäseniksi todettiin Sari Baldauf, Tapio Hintikka, Urban Jansson
ja Teuvo Salminen.                                                              

Hallituksen palkkiot                                                            

Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona
3 500 euroa kuukaudessa ja jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Palkkiota ei      
makseta lainkaan niille hallituksen jäsenille, jotka ovat CapMan-konsernin      
palveluksessa. Kaikille hallituksen jäsenille päätettiin korvata kohtuulliset   
matkakulut.                                                                     

Tilintarkastajat                                                                

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy       
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg. Varatilintarkastajaksi     
valittiin KHT Terja Artimo samasta tilintarkastusyhteisöstä.                    

Muutokset yhtiöjärjestykseen                                                    

Yhtiökokous päätti seuraavista yhtiöjärjestyksen muutoksista:                   
määräykset vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä nimellisarvosta poistettiin     
täsmäytyspäivää koskevat määräykset poistettiin                                 
yhtiön edustamista koskeva määräys muutettiin vastaamaan 1.9.2006 voimaantulleen
osakeyhtiölain (”uusi osakeyhtiölaki”) terminologiaa sekä lisättiin määräys     
siitä, että hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä  
varsinaisen yhtiökokouksen asialista muutettiin vastaamaan uuden osakeyhtiölain 
terminologiaa, ja yhtiökokouksen viimeiseksi pitoajankohdaksi muutettiin        
kesäkuun loppu                                                                  
yhtiökokouskutsun toimittamistapaa muutettiin siten, että kutsu voidaan         
julkaista aikaisintaan kolme kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää, ja 
että kutsu on julkaistava hallituksen määräämässä sanomalehdessä                
osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta koskevasta pykälästä poistettiin       
kohdat, jotka ovat tulleet sovellettaviksi tilanteissa, joissa A- tai B-osakkeet
ovat julkisen kaupankäynnin kohteina, ja korvattiin kohdat viittauksella        
arvopaperimarkkinalakiin ja pakollista ostotarjousta koskeviin määräyksiin.     
Määräykset lunastusvelvollisuudesta, kun arvopaperimarkkinalaki ei tule         
sovellettavaksi, säilyivät ennallaan paitsi että usean lunastusvelvollisen      
osakkeenomistajan yhteisen ääniosuuden laskemista koskeva kappale muutettiin    
vastaamaan voimassaolevan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.                    

Muutettu yhtiöjärjestys löytyy kokonaisuudessaan CapManin www-sivuilta kohdasta 
http://www.capman.com/Fi/AboutCapMan/CorporateGovernance/ArticlesofAssociation/ 

Hallituksen valtuutukset                                                        

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 20 000 000 B-osakkeen     
antamisesta tai uuden osakkeen luovuttamisesta osakeannilla tai antamalla       
optio-oikeuksia tai osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia osakkeisiin           
oikeuttavia erityisiä oikeuksia sekä määräämään niiden antamisen ehdoista.      

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 000 000 oman    
B-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen. Osakkeet         
hankitaan Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin              
osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen   
hintaan julkisessa kaupankäynnissä.                                             

Molemmat valtuutukset ovat voimassa 30.6.2008 saakka.                           

Liikkeessä olevien optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden          
merkintähintojen kirjaaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon           

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan yhtiön liikkeessä olevien optio-oikeuksien      
perusteella tehtävistä osakemerkinnöistä kertyvä merkintähinta kirjataan yhtiön 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön kaksi optio-ohjelmaa on        
hyväksytty yhtiön yhtiökokouksissa 29.8.2000 ja 29.3.2003. Helmikuun 2007       
lopussa em. ohjelmiin kuuluvien ja liikkeessä olevien optioiden määrä oli 4,2   
miljoonaa kappaletta, ja niiden merkintähintojen yhteismäärä on, vuodelta 2006  
maksettava osinko huomioon ottaen, enintään 3,5 milj. euroa.                    

Lisätietoja:                                                                    
Olli Liitola, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. (09) 6155 8306 tai 040 605 040    


CAPMAN OYJ                                                                      


Jerome Bouix                                                                    
partneri                                                                        
Varainhankinta, IR ja viestintä                                                 


Jakelu                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.capman.com                                                                  


CapMan                                                                          
CapMan on Pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia ja hallinnoi noin 2,9        
miljardin euron pääomia pohjoismaisissa buyout-, mezzanine-, teknologia-, life  
science ja kiinteistöpääomarahastoissaan. Jokaisesta sijoitusalueesta vastaa oma
sijoitustiimi, ja yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista     
Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. Vuonna 1989 perustetulla  
CapManilla on kattavaa kokemusta rahastojen hallinnoinnista sekä sijoittajien ja
yrittäjien kumppanina toimimisesta. Toistaiseksi CapManin hallinnoimat rahastot 
ovat sijoittaneet yli 150 pohjoismaiseen yritykseen ja irtautuneet yli 90       
yrityksestä. Nykyiseen salkkuun kuuluu yli 60 yritystä, joiden yhteenlaskettu   
liikevaihto on noin 2,7 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstö noin       
17 000. Viimeisimpiä sijoituskohteita ovat suomalainen Novintel Oy, tanskalainen
ScanJour A/S, ruotsalainen QuickCool AB ja norjalainen InfoCare AS. Lisäksi     
CapMan on sijoittanut 27 kiinteistöön tai kiinteistökehityskohteeseen, ja       
irtautunut 22 kiinteistöstä. CapMan Oyj:n B-osake on listattu Helsingin pörssin 
päälistalla vuodesta 2001. www.capman.com