Teleste - Yhtiökokouksen päätökset

TELESTEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TELESTE OYJ	PÖRSSITIEDOTE   	 3.4.2007    		                        


TELESTEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                               

Teleste Oyj:n 3.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen       
esityksen mukaisesti vuodelta 2006 maksettavan osingon suuruudeksi 0,20 euroa   
muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun           
täsmäytyspäivä on 10.4.2007 ja osinko maksetaan 17.4.2007. Yhtiökokous vahvisti 
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.    

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä.                    
Telesten hallituksen puheenjohtajaksi uudelleenvalittiin Tapio Hintikka ja      
jäseniksi Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Timo Toivila sekä Pekka Vennamo.  

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi yhtiökokous päätti 36.000 euroa ja   
jäsenten palkkioksi 20.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin      
maksaa kokouspalkkiona kullekin 250 euroa kokoukselta. Palkkio suoritetaan      
siten, että 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille    
Telesten osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.                              

Telesten tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.                               

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen osittaismuutokseksi                       

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.    
Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:                                    

1. Yhtiön toimialaa koskevaa 2 §:ää täsmennetään siten, että toimiala vastaisi  
paremmin yhtiön nykyistä toimintaa, johon kuuluvat elektroniikka- ja            
tietoliikenneteollisuuden tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen tuottaminen ja 
myynti sekä näihin liittyvä huolto-, ylläpito-, koulutus-, suunnittelu-,        
integraatio- ja asennustoiminta sekä konsultaatio. Lisäksi pykälään lisätään    
määräys siitä, että yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa myös tytär- ja       
osakkuusyhtiöidensä välityksin.                                                 

2. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeen nimellisarvoa koskeva 3 §        
poistetaan.                                                                     

3. Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutetaan siten, että muut kohdat kuin
maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään,          
poistetaan.                                                                     

4. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimen                    
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä     
'edustamisoikeus'. Lisäksi pykälään tehdään sanonnallisia täsmennyksiä.         

5. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2 momentin 1. kohtaa muutetaan siten, että          
varsinai­sessa yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää            
konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus ja 3. ja 4. kohtia siten, että      
yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen             
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.                    

6. Yhtiöjärjestyksen numerointia muutetaan 3 §:n poistamisen johdosta.          

7. Yhtiöjärjestyksen numeroinnin muuttuessa, muutetaan                          
lunastus­velvollisuuslausekkeessa (uusi 11 §) oleva viittaus 10 §:ään           
viittaukseksi yhtiöjärjestyksen 9 §:ään.                                        

Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden                 
hankkimis­valtuutukseksi                                                        

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi        
päättämään enintään 1.290.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.               

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden   
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken            
markkinahintaan Helsingin Pörssissä.                                            

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankin­noissa 
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien      
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä             
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.                       

Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.   

Hallituksen ehdotus hallitukselle annettaviksi valtuutuksiksi uusien osakkeiden 
antamiseen, omien osakkeiden luovuttamiseen sekä erityisten oikeuksien          
antamiseen                                                                      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi        
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön  
omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä         
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta.                               

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön  
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osake­annilla, jos     
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden           
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön      
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai      
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.                      

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa  
joko maksua vastaan tai maksutta.                                               

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.  

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4.500.000 kappaletta. Yhtiön hal­lussa   
olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.730.000 kappaletta.   
Yhtiölle itselleen annettavien omien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä           
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa olla enintään  
1.290.000 kappaletta.                                                           

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärä 
on enintään 1.730.000.                                                          

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on 
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                            

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.       

Hallituksen ehdotus vuosien 2002 ja 2004 optio-ohjelmien ehtojen muuttamiseksi  

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen vuosien 2002 ja 2004 optio-ohjelmien
ehtojen muuttamisesta. Ehdoista päätettiin poistaa maininnat osakkeen           
nimellisarvosta ja osakkeen merkintähinta merkitä sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Ehdoista päätettiin poistaa myös maininta osakepääoman korotuksen    
enimmäis­määrästä. Lisäksi optio-ohjelmien ehtoihin päätettiin lisätä määräys,  
jonka mukaan merkintähinnan tulee aina olla vähintään 0,40 euroa.               

Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi                                

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta 
Teleste-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön      
kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi  
avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla       
kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon          
kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä   
työnantajaan.                                                                   

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 840.000 kappaletta. Optio-oikeudet  
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 840.000 yhtiön osaketta.             

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Teleste Oyj:n      
osakkeen vallitsevaan markkinahintaan Helsingin Pörssissä huhtikuussa 2007,     
huhtikuussa 2008 ja huhtikuussa 2009, kaikki lisättynä 10 prosentin preemiolla. 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla     
2007A 1.4.2010-30.4.2012, optio-oikeuksilla 2007B 1.4.2011-30.4.2013 ja         
optio-oikeuksilla 2007C 1.4.2012-30.4.2014.                                     

Optio-oikeuksiin 2007 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin              
avain­henkilöitä velvoitetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen
yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita osalla               
optio-oikeuksista saadusta tulosta.                                             


Teleste Oyj                                                                     


Jukka Rinnevaara                                                                
Toimitusjohtaja                                                                 


LISÄTIETOJA:                                                                    
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.             

JAKELU:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.teleste.com                                                                 


Liite	Teleste Oyj:n optio-oikeuksien 2007 ehdot

Attachments:

teleste optio_oikeudet 2007.pdf