Rokiskio Suris AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymas

AB „Rokiškio sūris“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
papildymas 

Bendrovės valdybos sprendimu 2008 m. balandžio 25 d. šaukiamo eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildoma 9 ir 10 punktais: 9)
Valdybos atšaukimas ir 10) Valdybos narių rinkimai. 

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2008 m. balandžio 25 d. 12.00 val.
šaukiamas eilinis visuotinis AB ”Rokiškio sūris” akcininkų susirinkimas, kuris
įvyks AB ”Rokiškio sūris” buveinėje (Pramonės g.3, Rokiškis, įmonės kodas
173057512). 
Registracija vyks nuo 10 val. iki 11.45 val.

Susirinkimo apskaitos diena - 2008 m. balandžio 18 d.

Papildyta susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės audito pranešimas.
2. Bendrovės 2007 m. metinis pranešimas.
3. Bendrovės 2007 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. Bendrovės 2007 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
6. Dėl savų akcijų supirkimo.
7. Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.
8. Bendrovės įstatų pakeitimai.
9. Valdybos atšaukimas.
10. Valdybos narių rinkimai.

Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks AB ”Rokiškio sūris” salėje, Pramonės 3,
Rokiškis. AB ”Rokiškio sūris” įmonės kodas 173057512. Registracijos pradžia 10
val. Registracijos pabaiga - 11.45 val. 
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dieną (2008 m. balandžio 18 d.) buvę
Bendrovės akcininkai, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys. 
Asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę
balsuoti, su savimi  turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.
Negalintys dalyvauti turi teisę nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
atstovauti jo interesams. 

Dalius Trumpa
Valdybos pirmininkas
(8 458) 55204