|
|||
2007-03-13 07:31:53 CET 2007-03-13 07:31:53 CET REGULATED INFORMATION Honkarakenne Oyj - YhtiökokouskutsuYhtiökokouskutsuHonkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 30.3.2007 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin: - Hallitus voi päättää hankkia enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhtiöllä olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo yhteensä vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. - Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. - Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. - Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. - Valtuutus on voimassa 4.4.2008 saakka. 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: - Hallitus voi päättää enintään 187.448 B-lajin osakkeen luovuttamisesta. - Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. - Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, tai ne voidaan myydä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. - Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. - Valtuutus on voimassa 4.4.2008 saakka. 4. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen 11 §:n kuulumaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla kokouskutsu kullekin osakkeen omistajalle muutoin todistettavasti kirjallisesti.” Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa. Tilintarkastajat Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT. Ilmoitettu ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan. Asiakirjojen nähtävillä olo Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista sekä hallituksen ehdotuksista liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 23.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa. Osakkeenomistajat voivat tutustua asiakirjoihin myös osoitteessa www.honka.com/ sijoittajat. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään tiistaina 20.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautumiset kokoukseen osallistumisesta pyydetään perjantaihin 23.3.2007 mennessä, puhelimitse 020 575 700 (vaihde), faksilla 020 575 7701 tai sähköpostilla info@honka.com. Tuusulassa 13. maaliskuuta 2007 Honkarakenne Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Esko Teerikorpi, puh. 020 575 7816, 0400 580 6111, esko.teerikorpi@honka.com JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|