Fiskars - Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till Fiskars Oyj Abp:s extra bolagsstämma

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande   31.10.2014 kl. 08.30

Aktieägarna i Fiskars Oyj Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls tisdagen
9.12.2014 kl.16.00 i Media Center Lume (Tavastvägen 135 C, Helsingfors).
Aktieägarna inbjudes till kaffeservering före stämman med början kl.15.00. 

Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar börjar kl.15.00. 

A. Ärenden som behandlas på extra bolagsstämman

På extra bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Förslag till extra dividendutdelning

Styrelsen föreslår för extra bolagsstämman att en tilläggsdividend på 2,60 euro
per aktie delas ut till Fiskars aktieägare för räkenskapsåret som utgick
31.12.2013. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutdelning 11.12.2014 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår för extra bolagsstämman att
dividenden utbetalas 18.12.2014. 

7. Förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår för extra bolagsstämman att punkt 2 i bolagets bolagsordning
ändras att lyda på följande sätt: 

”Föremål för bolagets verksamhet är design och produktion av samt handel med
produkter, samt annan därtill hörande eller befrämjande industri- och
affärsverksamhet. Bolaget kan även bedriva jord- och skogsbruksverksamhet,
annan industriell och kommersiell verksamhet samt förvärva, avyttra, äga och på
annat sätt förvalta fastigheter och värdepapper. Bolaget kan bedriva sin
verksamhet direkt eller via sina dotter- eller intressebolag. Bolaget kan
dessutom som moderbolag sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter såsom
administrativa tjänster och finansiering.” 

8. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Denna stämmokallelse, som innehåller de ovan på föredragningslistan nämnda
förslagen av styrelsen, samt Fiskars Oyj Abp:s årsberättelse, som innehåller
bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns
tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Övriga
dokument som enligt aktiebolagslagen bör hållas tillgängliga för aktieägare,
finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast 18.11.2014. Styrelsens
förslag och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid extra
bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas
på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan
nämnda webbplats från och med 23.12.2014. 

C. Anvisningar för deltagarna i extra bolagsstämman

1.  Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i extra bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans
avstämningsdag 27.11.2014 har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägaren, vars aktier
är registrerade på dennes personliga värdeandelskonto, är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägaren som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i extra bolagsstämman skall anmäla sig senast 4.12.2014 kl. 15.00, vid vilken
tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. 

Anmälan till extra bolagsstämman kan göras:

(a) på bolagets webbplats: www.fiskarsgroup.com; eller
(b) per telefon mån - fre kl. 9.00 - 15.00 på numret +358 (0) 207 706 875.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning eller
FO-nummer, adress och telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller
ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna
överlåter till Fiskars Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till
extra bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i extra bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. 

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på extra bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren
med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med
anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Fiskars Oyj Abp, juridiska
avdelningen, PB 130, 00561 Helsingfors innan anmälningstidens utgång. 

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägaren till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i extra
bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att
den 27.11.2014 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av
Euroclear Finland Ab. Deltagandet förutsätter ytterligare att aktieägaren på
grundval av dessa aktier senast 4.12.2014 kl. 10.00 tillfälligt har antecknats
i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de
förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till extra
bolagsstämman. 

Ägaren till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens tillfälliga
införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
extra bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägaren
till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i extra bolagsstämman att
tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovannämnda
tidpunkt. 

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägaren som är närvarande vid extra bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Fiskars Oyj Abp till 81 905 242. 


Helsingfors, 31.10.2014


FISKARS OYJ ABP
Styrelsen



Fiskars 365 - århundraden av stolthet och passion för design. Varje dag.
Firskars grundades år 1649 i Fiskars Bruk och är idag en ledande leverantör av
konsumentprodukter för hem, trädgård och uteliv. Fiskars produkter säljs i mer
än 60 länder och hjälper att lösa vardagliga problem och göra olika sysslor i
hemmet, trädgården och ute i det fria lättare och roligare världen over - tack
vare sin överlägsna design och funktionalitet. Fiskars är noterat på NASDAQ OMX
Helsinki och gruppens omsättning var 799 milj. euro år 2013. Koncernens
internationella varumärken är Fiskars, Iittala och Gerber.
www.fiskarsgroup.com/365

Attachments:

20141031 EGM Invitation_sve.pdf