|
|||
2024-04-30 11:45:16 CEST 2024-04-30 11:45:19 CEST REGULATED INFORMATION Apranga - Visuotinis akcininkų susirinkimasAPB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai2024 m. balandžio 30 d. įvykęs Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2023 m. veiklą. Sprendimas: Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2023 m. konsoliduotas metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. Sprendimas: Išklausyta. 3. 2023 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas. Sprendimas: Patvirtinti 2023 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 4. 2023 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas. Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymą (1 priedas). 5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas. Sprendimas: 5.1. Akcinės prekybos bendrovės „APRANGA“ audito įmone 2024 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. 6. Bendrovės įstatų keitimas ir įgaliojimų suteikimas pasirašyti naują įstatų redakciją. Sprendimas: 6.1. Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują įstatų redakciją (2 priedas). PRIDEDAMA: Priedas Nr. 1. Bendrovės 2023 m. pelno paskirstymas. Gabrielius Morkūnas
Priedai
|
|||
|