Teymi hf. - Niðurstöður hluthafafunda

Hluthafafundur 14. ágúst 2008

Hluthafafundur Teymis hf., var haldinn var fimmtudaginn 14. ágúst 2008 á
skrifstofu félagsins að Suðurlandsbraut 18 í Reykjavík. Mætt var fyrir 81,21%
hluthafa. Á fundinum voru samþykktar eftirfarandi tillögur: 

1.	Tillaga um að stjórn félagsins yrði falið að óska eftir afskráningu
hlutabréfa félagsins úr kauphöllinni OMX Nordic Exchange á Íslandi. 

2.	Tillaga um að stjórn félagsins verði falið að kaupa hluti þeirra hluthafa í
félaginu er þess óska. Greitt verði fyrir hlutina með hlutum í Alfesca hf.
Tilboðið standi frá kl. 9:00 föstudaginn 15. ágúst 2008 til kl. 16.00
föstudaginn 29. ágúst 2008. Gengi hlutabréfa í Teymi hf. við kaupin skuli vera
kr. 1,90 fyrir hvern hlut. Gengi hlutabréfa í Alfesca hf. skuli vera kr. 6,96
fyrir hvern hlut. Þannig fær hver hluthafi er tekur kauptilboðinu hluti
0,2729885 í Alfesca hf. fyrir hvern hlut í Teymi hf. 

3.	Tillaga um að stjórn félagsins verði heimilað í tengslum við framangreind
kaup á hlutabréfum í Teymi hf. að kaupa allt að 22% eigin hluta fyrir kr. 1,90
hvern hlut, þrátt fyrir ákvæði 2.02 í samþykktum félagsins.  Heimildin gildi
til og með 30. september 2008. Verði eigin hlutir í eign félagsins umfram 10%
eftir viðskiptin skal stjórn félagsins lækka hlutafé félagsins, í samræmi við
ákvæði laga um hlutafélög, þannig að eigin hlutir eftir slíka hlutafjárlækkun
verði ekki umfram 10% af hlutafénu. 

4.	Tillaga um að stjórn félagsins verði heimilað, í því skyni að mæta
framangreindum kaupum á hlutum í Teymi hf. að kaupa allt að 212.000.000 hluti í
Alfesca hf. fyrir kr. 6,96 hvern hlut og greiða fyrir með lántöku. 

Nánari upplýsingar veitir Dóra Sif Tynes, frkv.stjóri lögfræðisviðs Teymis í
síma 6695512