Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Lietuvos energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2009 m. birželio 23 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Lietuvos
energija“ (įm.k.220551550) akcininkų susirinkime buvo priimti šie nutarimai: 

1 darbotvarkės klausimu: „Patvirtinti su AB „Lietuvos energija“ valdybos
nariais ir valdybos pirmininku sudaromų sutarčių dėl AB „Lietuvos energija“
valdybos nario veiklos formas“. 

2 darbotvarkės klausimu: „Atšaukti AB „Lietuvos energija“ valdybą. Atšaukta
valdyba savo funkcijas atlieka iki AB „Lietuvos energija“ visuotinio akcininkų
susirinkimo posėdžio, kuriame išrenkama nauja AB „Lietuvos energija“ valdyba,
pabaigos“. 

3 darbotvarkės klausimu: „Išrinkti likusiam nustojusios eiti pareigas valdybos
kadencijos laikotarpiui (t. y. iki 2012 metais vyksiančio AB „Lietuvos
energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) naują AB „Lietuvos
energija“ valdybą iš tokių narių: Aloyzas Koryzna, Aldona Jakutienė, Valdas
Bancevičius, Šarūnas Vasiliauskas“. 

4 darbotvarkės klausimu: „Įgalioti LEO LT vyriausiąjį vykdomąjį pareigūną AB
„Lietuvos energija“ vardu pasirašyti su šiame visuotiniame akcininkų
susirinkime išrinktais AB „Lietuvos energija“ valdybos nariais sutartis dėl AB
„Lietuvos energija“ valdybos nario veiklos“. 

5 darbotvarkės klausimu: „Atsižvelgiant į 2008 m. balandžio 29 d. tarp Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir UAB „NDX energija“ sudarytos sutarties dėl
nacionalinio investuotojo sukūrimo Priedo Nr. 3 2.11 punktą ir Priedo Nr. 4
2.11 punktą, o taip pat į AB „Lietuvos energija“ įstatų 32.1 punktą,
nesvarstyti šio darbotvarkės klausimo tol, kol šis klausimas nebus išspręstas
tarp LEO LT, AB akcininkų.“ 

6 darbotvarkės klausimu: „Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos sprendimui
dėl AB „Lietuvos energija“ dalyvavimo tiesiant Lietuvos Respublikos elektros
energetikos sistemos jungtį su Švedijos Karalystės elektros energetikos
sistema, o taip pat vykdant šios jungties statybos projektus, šiuo tikslu AB
„Lietuvos energija“ vardu sudarant jungtinės veiklos, konsorciumo ar kitas
sutartis, kuriomis nėra steigiamas atskiras juridinis asmuo, bei AB „Lietuvos
energija“ vardu dalyvaujant kitoje elektros energetikos įmonėje. Pritarti AB
„Lietuvos energija“ valdybos sprendimui šiam tikslui investuoti bendrovės
ilgalaikį turtą (įskaitant tą ilgalaikį turtą, kurio balansinė vertė viršija AB
„Lietuvos energija“ įstatų 32.1. punkte nurodytą 15 mln. Lt ribą) ir kitą turtą
ar kitaip juo disponuoti, o taip pat suteikti elektros perdavimo jungties
statytojui organizacines, technines, finansines ir kitas priemones, reikalingas
Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos jungties su Švedijos
Karalystės elektros energetikos sistema statybos projekto įgyvendinimui“. 

Komunikacijos skyriaus vadovė
Rūta Merčaitienė, tel. +370 5 278 2442