Ålandsbanken - Yhtiökokouskutsu

Ålandsbanken Abp: Kutsu yhtiökokoukseen

Mariehamn, 2014-03-17 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ålandsbanken Abp
Yhtiökokouskutsu
17.3.2014 klo 13.00

Kutsu yhtiökokoukseen

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Alandica kulttuuri- ja
kongressitalossa, Strandgatan 29, Maarianhamina. 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan mainittuna päivänä klo 14.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.      Kokouksen avaaminen

2.      Kokouksen järjestäytyminen

3.      Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.      Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

    Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus
ehdottaa, että tilikaudelta 1.1.2013 - 31.12.2013 maksetaan osinkoa 0,15 euroa
osaketta kohden ja että osingonjaon täsmäytyspäivä on tiistai 15. huhtikuuta
2014 sekä että osingon maksupäivä on torstai 24. huhtikuuta 2014. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiöjärjestyksen ajanmukaistamiseksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
päättää, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan 11 §:ssä oleva määräys, jonka
mukaan 67 vuotta täyttänyt henkilö ei ole vaalikelpoinen hallitukseen, ja että
pykälä ehdotetun muutoksen jälkeen kuuluu näin ollen seuraavasti: 

11 § Uppgifter och sammansättning

Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två
suppleanter. 
Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse.
Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että puheenjohtajan vuosipalkkio (15.000 euroa) ja jäsenen
vuosipalkkio (12.000 euroa) säilytetään muuttumattomana, ja että Ahvenanmaan
maakunnan ulkopuolella asuva hallituksen jäsen saa palkkion kaksinkertaisena.
Hallitus ehdottaa edelleen, että puheenjohtajan kokouspalkkio (1.000) euroa
kokoukselta ja jäsenen kokouspalkkio (750 euroa) kokoukselta säilytetään
muuttumattomana. 

Merkitään, että jäsenen kokouspalkkion ehdotetaan koskevan myös osallistumista
hallituksen nimittämien toimikuntien kokouksiin. 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä on riippuvainen
yhtiökokouksen päätöksestä koskien kohdassa 10 ehdotettua yhtiöjärjestyksen
muutosta. 

Siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestys muutetaan hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, ehdotetaan että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista
kuusi jäsentä välittömästi sekä yksi jäsen, joka aloittaa hallituksen jäsenenä,
kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin. 

Siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestyksen muutosta koskevaa hallituksen
ehdotusta ei hyväksytä, ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistetaan kuusi. 

13. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenistä on riippuvainen yhtiökokouksen
päätöksestä koskien kohdassa 10 ehdotettua yhtiöjärjestyksen muutosta. 

Hallituksen jäsenet Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer
Taxell, Annika Wijkström ja Dan-Erik Woivalin ehdotetaan valittaviksi uudelleen
hallitukseen toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka. 

Siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestys muutetaan hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, ehdotetaan lisäksi että hallitukseen valitaan uudelleen Anders
Wiklöf, joka voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan ei ole vaalikelpoinen
hallituksen, koska hän on täyttänyt 67 vuotta, kuitenkin siten, että hän
aloittaa hallituksen jäsenenä, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty
kaupparekisteriin. Anders Wiklöfin toimikauden ehdotetaan jatkuvan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun perusteella.

15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Tilintarkastajien lukumäärä ehdotetaan säilytettävän muuttumattomana, toisin
sanoen kolme varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. 

16. Tilintarkastajien valinta

KHT-tilintarkastajat Pauli Salminen, Birgitta Immerthal ja Mari Suomela
ehdotetaan valittaviksi uudelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja KPMG Oy
Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana Oscar Orrström, ehdotetaan valittavaksi
varatilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. 

17. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista ja optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien
osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus
korvaisi aikaisemmat valtuutukset koskien 3 000 0000 B-osaketta ja 25 000
B-osaketta. 

Valtuutus tarkoittaa yhtä tai useampaa antia maksua vastaan tai maksutta ja se
voi tarkoittaa myös omien osakkeiden luovuttamista. 

Valtuutus tarkoittaa B-sarjan osakkeita. Osakkeiden yhteenlaskettu määrä, joka
valtuutuksen nojalla voidaan antaa (mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella annettavat osakkeet), on enintään 3 000 000 B-osaketta. 

Hallitus päättää osakeantia ja optioiden ja muiden erityisten oikeuksien
antamista koskevista ehdoista. Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä muiden
erityisten oikeuksien antaminen saa tapahtua osakkeenomistajille kuuluvasta
etuoikeudesta osakkeisiin poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan
tällöin käyttää yrityskauppojen tai liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen
rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai osana yhtiön kannustinohjelmien
toteuttamiseksi. 

Ehdotuksen mukaan hallituksella on myös oikeus päättää, merkitäänkö
merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
vai osakepääomaan. 

Valtuutus korvaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät yhtiökokouksen antamat
osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
koskevat valtuutukset. 

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen edellä mainitut ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä muut
osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä Ålandsbanken Abp:n
internetsivuilta www.alandsbanken.fi. 



Ålandsbanken Abp:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla edellä
mainituilla internetsivuilla. 

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
pääkonttorissa ja yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajille lähetetään pyydettäessä
jäljennökset näistä asiakirjoista sekä tästä yhtiökokouskutsusta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 24. huhtikuuta 2014. 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1.         Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 31. maaliskuuta
2014 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 7. huhtikuuta 2014 klo 16.00 mennessä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) internetsivujen kautta www.alandsbanken.fi/yhtiokokous;
b) puhelimitse numeroon (018) 291189;
c) telefaksilla numeroon (018) 291228; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. 

Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen liittyviin tarkoituksiin ja
siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Osakkeenomistajalla, joka on läsnä yhtiökokouksessa, on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. 

Mikäli osakkeenomistajaa edustaa yhtiökokouksessa useampi asiamies, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa alkuperäisinä Ålandsbanken Abp:lle, PB
3, AX-22101 Mariehamn, ja niiden tulee olla perillä yhtiössä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31. maaliskuuta 2014. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
7. huhtikuuta 2014 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan on ilmoitettava hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistaja merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa
kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista
ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Ålandsbanken Abp:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 6 476 138 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat 129 522 760 ääntä, ja 7 944 015 B-sarjan osaketta,
jotka edustavat 7 944 015 ääntä, eli yhteensä 14 420 153 osaketta ja 137 466
775 ääntä. Kukin A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa 20 ääneen ja kukin B-osake
yhteen ääneen, kuitenkin huomioiden yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä säädetty
äänioikeusrajoitus. 

Maarianhamina 14. maaliskuuta 2014

Hallitus