|
|||
2007-03-15 15:00:00 CET 2007-03-15 15:00:00 CET REGULATED INFORMATION Rocla Oyj - YhtiökokouskutsuROCLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 15.3.2007 KLO 16.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Rocla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 3. päivänä 2007 kello 17.00 Aikuiskoulutuskeskus Adultassa, osoitteessa Wärtsilänkatu 61, Järvenpää. Ennen yhtiökokousta Rocla Oyj järjestää yritysesittelyn ja tehdaskierroksen Adultan välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla Järvenpään tehtaallaan. Kokoontuminen on klo 15.00 Adultassa. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Yhtiöjärjestyksen 11 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia enintään 194.535 kappaletta. Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tällä valtuutuksella ehdotetaan peruutettavaksi varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2006 hallitukselle antama valtuus. 3. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 565.000 kappaletta. Osakeannin sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 14 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee maksullista osakeantia. Valtuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA Hallitus on saanut tiedon, jonka mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 60 % yhtiön äänistä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärän pitämistä kuutena ja Ilkka Hakalan, Eero Karvosen, Frans Maarsen ja Niilo Pellonmaan uudelleen valintaa hallituksen jäseniksi sekä Jay N. Guslerin ja Vesa Puttosen valintaa uusiksi hallituksen jäseniksi. Jay N. Gusler toimii johtajana Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc -yhtiössä. Vesa Puttonen toimii professorina Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT. HALLITUKSEN ESITYKSIIN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT, TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS Asiakirjat ovat 26.3.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. OSALLISTUMISOIKEUS Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 23.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 23.3.2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava 29.3.2007 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteelle Rocla Oyj, Yhtiökokous, PL 88, 04401 Järvenpää tai puhelimitse numeroon 020 778 1841/Susanna Furu tai telefaksilla numeroon 020 778 1475. Yhtiökokoukseen ja sitä edeltävään tiedotustilaisuuteen voi ilmoittautua myös sähköpostitse osoitteella susanna.furu@rocla.com. Sähköpostitse, kirjeitse tai telefaksilla ilmoittauduttaessa viestin on oltava perillä yhtiössä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan päättymistä toimittamaan yhtiölle ilmoittautumispaikkaan. OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 jaetaan osinkona 0,20 euroa osaketta kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10. huhtikuuta 2007 ja osingon maksupäivä on 17. huhtikuuta 2007, mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen osingonjaosta. Järvenpäässä, maaliskuun 15 päivänä 2007 HALLITUS Jakelu OMX, Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|