Marimekko - Yhtiökokouskutsu

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 11.3.2014 klo 10.00

Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 23. huhtikuuta 2014 klo 14.00 alkaen Marimekko Oyj:n
pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,25
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 28.4.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.5.2014. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:a kaikista Marimekko Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruinen palkkio kuin
vuonna 2013 eli puheenjohtajan palkkio olisi 30 000 euroa ja jäsenten 20 000
euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksettaisiin markkinoilta
hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet
hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä,
kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2014 on julkistettu, tai mikäli tämä ei
olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen. Lisäksi ehdotetaan, ettei yhtiön toimitusjohtajalle
makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Mika
Ihamuotila, Joakim Karske ja Pekka Lundmark. Hallituksen nykyisistä jäsenistä
Ami Hasan on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Samat
osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että uutena jäsenenä hallitukseen
valitaan Catharina Stackelberg-Hammarén. Hän on strategiamarkkinointiin
erikoistuneen konsulttiyrityksen Marketing Clinic Oy:n perustaja ja
toimitusjohtaja. Ennen Marketing Clinic Oy:n perustamista Stackelberg-Hammarén
teki uran Coca-Cola Companyn palveluksessa toimimalla mm. Ruotsin ja Suomen
tytäryhtiöiden toimitusjohtajana sekä Coca-Cola Nordic & Baltic Divisionin
markkinointijohtajana. Hän on hallituksen jäsen muun muassa seuraavissa
yhtiöissä: Alma Media Oyj, Aktia Pankki Oyj ja Cision AB. Samat
osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että hallitus nimittäisi
puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan.
Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla
oleva Catharina Stackelberg-Hammarén esitellään tarkemmin yhtiön kotisivuilla
osoitteessa http://company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat nähtävillä Marimekko Oyj:n kotisivuilla osoitteessa
http://company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous. Yhtiön
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön
kotisivuilla kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous viimeistään 2.4.2014.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
yhtiön kotisivuilla viimeistään 7.5.2014. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2014 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 14.4.2014
ennen klo 16.00 

  -- täyttämällä ilmoittautumislomake yhtiön kotisivuilla osoitteessa
     http://company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous
  -- sähköpostitse osoitteeseen yk@marimekko.fi
  -- puhelimitse numeroon 09 758 7375 (Jaana Raatikainen).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Marimekko
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Marimekko Oyj, Osakerekisteri, PL 107, 00811 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä yhtiön Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.4.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.4.2014 klo
16.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat
ohjeet koskien tilapäistä merkitsemistä osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 


Marimekko Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.3.2014 yhteensä 8 089 610 osaketta
ja 8 089 610 ääntä. 

Helsingissä 11. maaliskuuta 2014

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, joka
tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiö
suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia kodintavaroita sisustustekstiileistä
astioihin sekä vaatteita, laukkuja ja muita asusteita. Kun Marimekko vuonna
1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja
ainutlaatuisen identiteetin. Tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2013
Marimekko-tuotteiden brändimyynti oli noin 191 miljoonaa euroa ja yhtiön
liikevaihto 94 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa Marimekko-myymälöitä oli 133.
Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Amerikka, Pohjois-Eurooppa ja
Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 500 henkeä. Yhtiön
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.fi

Attachments:

Yhtiokokouskutsu 2014.pdf