Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

CORRECTION: AB „Agrowill Group“ 2010 m. rugpjūčio 23 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2010 m. rugpjūčio 23 d įvykęs AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360,
registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas priėmė šiuos sprendimus darbotvarkės klausimais: 

1. Bendrovės įstatų pakeitimai.

Pakeisti Bendrovės įstatus, t.y.  7.2. punktą ir jį išdėstyti taip:
„7.2. Stebėtojų tarybą sudaro 5 (penki) nariai. Stebėtojų taryba renkama 2
(dviem) metams.“ 
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus Bendrovės 
įstatus ir teikti Juridinių asmenų registrui (su pergaliojimo teise). 

2. Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimas.

Atšaukti ankstesnės sudėties Bendrovės stebėtojų tarybą.

3. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai

Bendrovės stebėtojų tarybos nariais išrinkti Ramūną Audzevičių, Česlav Okinčic,
Aurimą Sanikovą, Džiugintą Kalvelienę, Gediminą Žiemelį. 

4. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas išleidžiant naujas akcijas.

Padidinti AB „Agrowill Group“ įstatinį kapitalą nuo 27.687.747 litų iki
65.260.397 litų, išleidžiant 37.572.650 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų,
kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, o jų nominalių verčių suma yra
37.572.650 litų. 

Išleidžiamų 37.572.650 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų emisijos kaina yra 
37.572.650 litų, t.y., vienos akcijos emisijos kaina yra 1 Lt . 

Apmokėjimas už naujos emisijos akcijas turi būti vykdomas piniginiais įnašais. 
Kitas, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose neaptartas, akcijų
emisijos sąlygas (akcijų platinimo terminus, emisijos kainos sumokėjimo tvarką
ir pan.), pavedama nustatyti Bendrovės valdybai. 

Pakeisti Bendrovės įstatų 3,1, ir 3.2. punktus, juos išdėstant taip :
„3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 65.260.397 (šešiasdešimt penki
milijonai du šimtai šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt 
septyni) litai.""3.2. Įstatinis kapitalas yra padalintas į 65.260.397 (šešiasdešimt penkis
milijonus du šimtus šešiasdešimt tūkstančių tris šimtus devyniasdešimt
septynis) vienetus paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė
yra 1 (vienas) litas."; 

ir patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją. 

5. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas
atšaukimas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 13
p. ir 57 str. 5, 7 d. atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę
įsigyti papildomai išleidžiamas 37.572.650 AB „Agrowill Group“ paprastųjų
vardinių akcijų. 

Pirmumo teisės atšaukimo priežastys: suteikti galimybę investuoti į Bendrovės
veiklą investuotojams - UAB „Hermis Capital“, Volemer Holdings Limited, Vretola
Holdings Limited,  ir taip sustiprinti Bendrovės kapitalo bazę bei sudaryti
prielaidas Bendrovės įsiskolinimų mažinimui. 

6. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų suteikimas. 

6.1. Suteikti išimtinę teisę UAB „Hermis Capital“, (juridinio asmens kodas
125699527, buveinė Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika),  įsigyti
dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti 7.494.685
paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijas už
nustatytą vienos akcijos emisijos kainą - 1 Lt už vieną akciją. 
6.2. Suteikti išimtinę teisę Volemer Holdings Limited (registracijos  kodas HE
268133, buveinė Avlonos 1, Nicosia, Kipro Respublika), įsigyti dalį naujai
išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti teisę įsigyti 13.687.500 paprastųjų vardinių
1 lito nominalios vertės AB „Agrowill Group“ akcijų už nustatytą vienos akcijos
emisijos kainą 1 Lt už vieną akciją. 
6.3. Suteikti išimtinę teisę Vretola Holdings Limited (registracijos kodas
HE270472, registruota Nicosia, Kipro Respublika, faktinė buveinė Baarerstrasse
75, Zug, Šveicarija), įsigyti dalį naujai išleidžiamų akcijų, t.y. suteikti
teisę įsigyti 16.390.465 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės AB
„Agrowill Group“ akcijas už nustatytą vienos akcijos emisijos kainą 1 Lt už
vieną akciją.“ 

7. Įgaliojimų suteikimas.

Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui arba bet kuriam iš Bendrovės
valdybos narių Bendrovės vardu nustatyta tvarka pateikti visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimą ir įstatų naują redakciją registruoti Lietuvos
Respublikos Juridinių asmenų registre, pasirašyti naują įstatų redakciją, 
Akcijų pasirašymo sutartis bei atlikti visus kitus veiksmus, kad būtų tinkamai 
įgyvendinti šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai. 

Vladas Bagavičius
valdybos narys
+370 5 233 5340