|
|||
![]() |
|||
2010-03-30 17:06:46 CEST 2010-03-30 17:07:44 CEST REGULATED INFORMATION This message has been corrected. Click here to view the corrected message Pieno Zvaigzdes AB - Pranešimas apie esminį įvykįCORRECTION: AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS2010 m. balandžio mėn. 20 d. 11:00 val. šaukiamas AB "Pieno žvaigždės" (buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks adresu Perkūnkiemio g.3, Vilniuje. Registracija nuo 10:00 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės metinis pranešimas. 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. 3. Bendrovės audituotos 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. 5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas. 6. Bendrovės audito komiteto nuostatai. 7. Bendrovės audito komiteto narių rinkimai Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2010 m. balandžio 13 d. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI. 1. Bendrovės metinis pranešimas. Išklausyta. 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą. Išklausyta. 3. Bendrovės audituotos 2009 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Patvirtinti bendrovės audituotą 2009 m. metinę finansinę atskaitomybę. 4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas. • Patvirtinti pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedamas). • Dividendams skirti 12.097.429,6 litų (3.503.657 EUR)arba 0,23 litus (0,067 EUR) akcijai. • Patvirtinti 6.000.000 Lt (1.737.720 EUR) Bendrovės savų akcijų įsigijimo rezervą. • Tantjemoms skirti 330.000 (95.575 EUR) litų. 5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas. 5.1. Supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliaro Vertybinių popierių komisijoje. a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo; b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė kartu su kitomis, jau turimomis savomis akcijomis, negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo; c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių; d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX Vilnius centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį; e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas, jos bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais laiškais arba viešai spaudoje. 5.2. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu, bendrovės valdybai pavedama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos nustatymu, taip pat sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo laiko, kainos ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame sprendime. 6. Bendrovės audito komiteto nuostatai. Patvirtinti audito komiteto nuostatus. 7. Bendrovės audito komiteto narių rinkimai. Į audito komitetą vienerių metų kadencijai išrinkti daugiausiai balsų surinkusius kandidatus. Audrius Statulevičius Finansų direktorius (8 5)246 1419 |
|||
|