Stora Enso Oyj - Kallelse till årsstämma

Bolagsstämmokallelse

Helsinki, Finland, 2012-02-08 11:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
BÖRSMEDDELANDE 2012-02-08 kl 12.59 EET 

Aktieägare i Stora Enso Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
tisdagen den 24 april 2012 kl. 16.00 (finsk tid) i Marina Congress Center,
Skatuddskajen 6, Helsingfors. Inregistreringen av personer som har anmält sig
till stämman börjar kl. 15.00 (finsk tid). 

Bolagsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning
till svenska, engelska och vid behov till finska. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:


1.         Öppnande av stämman


2.         Konstituering av stämman


3.         Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen


4.         Konstaterande av stämmans laglighet


5.         Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden


6.         Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2011 


-          Verkställande direktörens översikt


7.         Fastställande av bokslutet


8.         Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelningen 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att en dividend om 0,30 EUR per aktie
utbetalas för år 2011. 

Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
dividendutdelningen den 27 april 2012 är antecknad antingen i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab eller i fråga om
Euroclear Sweden registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av
Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till
aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och
dividenden utbetalas i svenska kronor. Deutsche Bank Trust Company Americas
ombesörjer utbetalningen till innehavare av ADR-bevis som förvaltas av Deutsche
Bank Trust Company Americas och dividenden utbetalas i US-dollar. 

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividenden utbetalas den 16 maj 2012.


9.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören 


10.       Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Bolagets nomineringsorgan föreslår för bolagsstämman att de årliga arvodena för
styrelseledamöter ska höjas enligt vad som angivits nedan. Den nuvarande nivån
på arvodet har varit oförändrad sedan år 2002 med undantag för 2009 då arvodet
på styrelsens initiativ halverades jämfört med tidigare år. 

Styrelsen

Ordförande       170 000 EUR
Vice ordförande  100 000 EUR
Ledamöter        70 000 EUR 



            Bolagets nomineringsorgan föreslår även att 40 % av arvodet betalas
i Stora Ensos R-aktier som förvärvas på marknaden. 

Därutöver föreslås att det årliga arvodet till styrelsekommittéernas ledamöter
hålls på sin nuvarande nivå enligt följande: 


Finans- och revisionskommitté

Ordförande  20 000 EUR
Ledamöter   14 000 EUR



Ersättningskommitté

Ordförande  10 000 EUR
Ledamöter   6 000 EUR 



Arvode utbetalas dock inte till styrelsens eller styrelsekommittéernas
ordförande eller ledamot som är heltidsanställd vid bolaget eller dess
dotterbolag. 


11.       Beslut om antalet styrelseledamöter

Bolagets nomineringsorgan föreslår för bolagsstämman att antalet
styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8). 


12.       Val av styrelseledamöter

Bolagets nomineringsorgan föreslår för bolagsstämman att de nuvarande
styrelseledamöterna Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha
Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg återväljs för en
mandatperiod som fortgår till slutet av följande ordinarie bolagsstämma och att
Hock Goh väljs som ny styrelseledamot för samma mandatperiod. 


Hock Goh, född 1955, är singaporeansk medborgare och verkar som Operating
Partner vid det amerikanska privatkapitalbolaget Baird Capital Partners Asia.
Innan han började hos Baird Capital Partners år 2005 innehade Hock Goh under
åren 1995-2005 ett flertal positioner inom den högsta ledningen vid
Schlumberger, ett ledande servicebolag för oljefält. Han verkade som Division
President för Schlumberger Ltd 2002-2005, som President för Schlumberger Asia
1998-2002 och som Vice President och General Manager i Kina 1995-1998. Hock Goh
är också styrelseordförande i Advent Energy and MEC Resources och
styrelseledamot i BPH Energy, KS Distribution Pte Ltd och THISS Technologies
Pte Ltd. Han innehar en examen i maskinteknik (Bachelor's degree (honours) in
Mechanical Engineering) från Monash University i Australien. Hock Goh är
oberende av bolaget och dess aktieägare. 

Hock Goh kan tillföra Stora Ensos styrelse värdefull kunskap om och erfarenhet
av den asiatiska marknaden, naturresurser och investeringar. 


13.       Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av
finans- och revisionskommittén godkänd faktura. 


14.       Val av revisor

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att nuvarande revisorn CGR-samfundet
Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som
fortgår till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. 


15.       Val av nomineringsorgan

Bolagets nomineringsorgan föreslår att bolagsstämman utser ett nomineringsorgan
som ska förbereda förslag angående 

(a) antalet styrelseledamöter,

(b) val av ledamöterna i styrelsen,

(c) ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och
styrelseledamöter samt 

(d) ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer.



Nomineringsorganet består av följande fyra ledamöter:

-          styrelsens ordförande

-          styrelsens vice ordförande

-          två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en av vardera)
enligt aktieägarförteckningen den 30 september 2012. 


De två största aktieägarna i bolaget bestäms på basis av det i bolagets
aktieägarförteckning registrerade aktieinnehavet. Därtill kan aktieägare, som
enligt värdepappersmarknadslagen har skyldighet att meddela förändringar i sitt
aktieinnehav (aktieägares flaggningsskyldighet), tas i beaktande ifall
aktieägaren skriftligen meddelar bolagets styrelse om sitt aktieinnehav senast
den 30 september 2012. En aktieägare kan av vägande skäl byta ut sin
representant i nomineringsorganet. 

Styrelsens ordförande sammankallar nomineringsorganet som senast den 31 januari
2013 för styrelsen ska presentera sina förslag för 2013 års bolagsstämma. En
styrelseledamot kan inte utses till ordförande för nomineringsorganet. Till
medlem av nomineringsorganet som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt
arvode om EUR 3 000. 


16.       Beslutsordning


17.       Avslutande av stämman


B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats på
www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för 2011 finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbplats
på www.storaenso.com/investors vecka 8, 2012. Beslutsförslagen och övriga ovan
nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa
handlingar samt av denna stämmokallelse skickas till aktieägarna på begäran.
Stämmoprotokollet finns till påseende på Stora Enso Oyj:s webbplats på
www.storaenso.com/agm från och med tisdagen den 8 maj 2012. 


C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som torsdagen den 12 april 2012
antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman ska anmäla sig senast tisdagen den 17 april 2012 kl. 12.00
(finsk tid). Anmälan till bolagsstämman kan göras: 


a)      på bolagets       www.storaenso.com/agm                                 
 webbplats:                                                                     
b)      per telefon på    +358 204 621 210                                      
 nummer:                                                                        
                          +358 204 621 224                                      
                          +358 204 621 245                                      
c)      per fax på        +358 204 621 359                                      
 nummer:                                                                        
d)      skriftligt till:  Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309,       
                           FI-00101 Helsingfors.                                



I samband med anmälan ska aktieägarens namn, personnummer, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning anges. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stora
Enso Oyj används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud ska vid behov på mötesplatsen
kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag torsdagen den 12 april 2012 vara antecknad i
aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande
förutsätter dessutom att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast
torsdagen den 19 april 2012 kl. 10.00 (finsk tid) har antecknats i den
tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För
de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare erforderliga anvisningar gällande aktieägarens införande i
den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan
till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare
till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att
tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovannämnda
tidpunkt. 

Ytterligare information finns även tillgänglig på bolagets webbplats på
www.storaenso.com/agm. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud ska förete en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt
sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds på
bolagsstämman av flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras
på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka
aktier respektive ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska
avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors före anmälningstidens utgång. 

4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är ägarregistrerade på bolagsstämmans avstämningsdag
torsdagen den 12 april 2012 i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden
AB och som har för avsikt att delta i bolagsstämman och där utöva rösträtt
måste hos Euroclear Sweden AB begära tillfälligt införande av aktierna i den av
Euroclear Finland Ab förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran ska ske på
särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 16
april 2012 kl. 9.00 (svensk tid). Tillfällig registrering i
aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB är samtidigt anmälan till
bolagsstämman. 

5. ADR-bevis

Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid
bolagsstämman ska meddela Deutsche Bank Trust Company Americas om deltagandet
med iakttagande av de anvisningar som Deutsche Bank Trust Company Americas
separat sänder varje innehavare av ADR-bevis. 

6. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse den 8 februari 2012 uppgår det totala antalet
A-aktier i Stora Enso Oyj till 177 147 772, vilket motsvarar 177 147 772
röster, och det totala antalet R-aktier till 612 390 727, vilket motsvarar
minst 61 239 072 röster. Varje ägare av A-aktier har en röst per aktie och
varje ägare av R-aktier har en röst för varje tio aktier. Varje aktieägare har
dock minst en röst. 

För ytterligare information, v g kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Markus Rauramo, CFO, tel. +358 2046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel +358 2046 21242

En bild på Hock Goh finns på
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=_HG 

Kopiera och klistra in länken i din webbläsare.


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors



Stora Enso är den globala nytänkaren inom biomaterial, papper, förpackningar
och träprodukter. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna
erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material.
Företaget har cirka 30 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2010
uppgick till 10,3 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX
Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora
Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på
International OTCQX-listan i USA. 

STORA ENSO OYJ