2012-04-06 15:43:37 CEST

2012-04-06 15:44:47 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2012-04-27 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 


AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2012
m. balandžio 27 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės
valdyba: 



1 darbotvarkės klausimas - Bendrovės metinis pranešimas už 2011 metus.

Sprendimo projektas: Pritarti bendrovės metiniam pranešimui už 2011 metus.



2 darbotvarkės klausimas - Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinius už 2011 metus. 

Sprendimo projektas: Išklausyta.



3 darbotvarkės klausimas - Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių už 2011
metus tvirtinimas. 

Sprendimo projektas: Patvirtinti  bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius už
2011 metus. 



4 darbotvarkės klausimas - 2011 metų pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2011 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS
paskirstymą taip: 



                                                                  Tūkst.  Tūkst.
                                                                    Lt     EUR  
--------------------------------------------------------------------------------
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2010 metų pabaigoje        9.028   2.615
--------------------------------------------------------------------------------
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2010 metus                  2.866     830
--------------------------------------------------------------------------------
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą                              259      75
--------------------------------------------------------------------------------
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti         5.768   1.671
--------------------------------------------------------------------------------
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų            135      39
 pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus                      
--------------------------------------------------------------------------------
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas                   13.546   3.923
--------------------------------------------------------------------------------
7) Pervedimai iš rezervų                                             457     132
--------------------------------------------------------------------------------
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):                            14.138   4.095
--------------------------------------------------------------------------------
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus            0       0
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms             0       0
 įsigyti                                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0,25   2.986     865
 lt (0,0724 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios                    
 vertės akcijai)                                                                
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus                      0       0
--------------------------------------------------------------------------------
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)      150      43
 valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams                     
--------------------------------------------------------------------------------
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių   11.002   3.186
 metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus                          
--------------------------------------------------------------------------------



5 darbotvarkės klausimas - Audito komiteto narių rinkimas.

Sprendimo projektas: Audito komiteto nariais siūloma išrinkti Vandą
Krivonosovienę (nepriklausomu nariu) ir Milaną Buivydienę. 



6 darbotvarkės klausimas - Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti bendrovės akcijų
     kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 2013 m.
     balandžio 30 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 1,40 EUR
     (4,83 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią
     vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,29 EUR (1,00 Lt).
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų
     supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat
     atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime
     nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.



Daugiau informacijos įgaliota suteikti Finansų direktorė Vilija Milaševičiutė,
tel. 8-441-55 102