Vilniaus Degtine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB  „Vilniaus degtinė“ 2008 03 20 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų      
susirinkimo sprendimų projektai                                                 

Darbotvarkės klausimas: „Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę            
atskaitomybę ir metinį pranešimą”                                               
 Sprendimo projektas.                                                           
„Pritarti auditoriaus išvadai.“                                                 
Darbotvarkės klausimas: „2007 metų bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas”     
 Sprendimo projektas.                                                           
„Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2007 metų metinį pranešimą.“                 
Darbotvarkės klausimas: „2007 metų bendrovės metinės finansinės atskaitomybės   
tvirtinimas.“                                                                   
Sprendimo projektas.                                                            
„Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2007-ųjų metų metinę finansinę
atskaitomybę, pagal kurią bendrovės turtas 2007 m. gruodžio 31 d. buvo 
88 133 638 litai (25 525 266 EUR), nuosavas kapitalas - 37 247 428 litų 
(10 787 601 EUR), grynasis ūkinių metų pelnas - 1 681 915 litų (487 116 EUR).“  
Darbotvarkės klausimas: “2007 metų bendrovės pelno paskirstymas” 2008 metais    
Sprendimo projektas:                                                            
“2007 metų rezultatai:                                                          
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -            
   	ataskaitinių metų pabaigoje	8 716 239 Lt (2 524 397 EUR)                    
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų                                        
   	 -  pelnas (nuostoliai)       1 681 915 Lt (487 116 EUR)                    
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių                    
finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra                                       
4. Pervedimai iš rezervų - nėra                                                 
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra                       
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	10 398 154 Lt                   
(3 011 513 EUR)                                                                 
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra                           
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra               
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra                                
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra                           
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)                        
valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 
- nėra                                                                          
12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių                
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	10 398 154 Lt             
(3 011 513 EUR)                                                                 
Darbotvarkės klausimas: „Stebėtojų tarybos rinkimai“                           
Sprendimo projektas.                                                           
Naujos stebėtojų tarybos nariais išrinkti Dariusz Wladislaw Jamiola, Tomasz    
Andrzej Kowalski, Iloną Šerlatienę.                                             
Darbotvarkės klausimas: „Bendrovės įstatų keitimas“.                            
Sprendimo projektas.                                                           
Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją. Įgalioti Bendrovės vadovą -       
generalinį direktorių Daną Kerbelį pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės       
įstatus ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su Bendrovės įstatų         
įregistravimu, suteikiant teisę perįgalioti kitą asmenį atlikti nurodytus       
veiksmus ir pasirašyti norminių aktų nustatytus dokumentus.                     
Darbotvarkės klausimas: „Dėl turto įkeitimo, užtikrinant kito subjekto prievolių
vykdymą“.                                                                       
Sprendimo projektas.                                                           
Pritarti sprendimui įkeisti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines     
teises, užtikrinant trečiajam asmeniui suteikto kredito grąžinimą. Įgalioti AB  
„Vilniaus degtinė“ generalinį direktorių - Daną Kerbelį pasirašyti visus su     
aukščiau nurodytu įkeitimu susijusius dokumentus.                               
Darbotvarkės klausimas: “Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo   
sąlygų nustatymas”                                                              
Sprendimo projektas.                                                            
1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,KPMG Baltics” AB ,,Vilniaus degtinė” auditoriumi 
2008 metams.                                                                    
2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį 
su Bendrovės auditoriumi UAB ,,KPMG Baltics” dėl 2008 metų finansinės           
atskaitomybės audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.       

Audra Jauniškienė                            
Finansų ir administracijos direktorė                                            
8 5 213 31 52