Vilniaus Baldai AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus baldai“ 2009 m. lapkričio 30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB „Vilniaus baldai“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2009 m. lapkričio mėn. 30 d., priimti šie sprendimai:. 

1.	Darbotvarkės klausimas - dėl audito įmonės atšaukimo.
Nuspręsta: atšaukti audito įmonę UAB "Ernst & Young Baltic" 2009 m.
konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. 

2.	Darbotvarkės klausimas  - dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymo. 
Nuspręsta:
2.1.	Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės auditoriumi 2009 m.
konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. 
2.2. Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui apmokėti skirti 75
000 Lt (21 722 EUR), neįskaitant PVM, kai oficialus Lietuvos banko nustatytas
lito ir euro keitimo kursas yra atitinkamai 3,4528:1. 

3.	Darbotvarkės klausimas  - dėl AB „Vilniaus baldai“ įstatų pakeitimo ir
naujos redakcijos įstatų tvirtinimo. 
Nuspręsta:
3.1. Įstatų atskiri punktai nėra keičiami, o tvirtinama nauja įstatų redakcija
(pridedama). 
3.2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Nerijų Pacevičių pasirašyti
pakeistus įstatus. 


Kontaktinis asmuo:
Vyriausioji finansininkė
Aušra Kibirkštienė
Tel.: +370 (5) 2525720

Attachments:

vilniaus baldai _istatai 2009.pdf