Technopolis - Yhtiökokouskutsu

Technopolis Oyj:n yhtiökokouskutsu

TECHNOPOLIS OYJ                                           PÖRSSITIEDOTE        
        22.2.2017 klo 8.45 

Technopolis Oyj:n yhtiökokouskutsu

Technopolis Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 23.3.2017 klo 13.00 osoitteessa Vaisalantie 6 (Innopoli
3), Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 12.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan katsauksen esittäminen

7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus 

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista
voittovaroista maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 4.4.2017. 

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
(mikäli hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana) 31 500 euroa, sekä 
muille hallituksen jäsenille kullekin 26 250 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Technopolis Oyj:n osakkeina.
Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota
ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun yhtiöön tai
hallituksen jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina,
vuosipalkkio maksetaan kokonaan rahassa. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa
vuosipalkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt. Hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava osakeomistus palvelee
kaikkien osakkeenomistajien etua. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 1 200 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien
jäsenille 600 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa valiokuntien
kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouksista, jotka pidetään
jäsenen asuinmaan ulkopuolella ja joissa jäsen on fyysisesti läsnä
kokouspaikalla, maksetaan kuitenkin kokouspalkkiota 900 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 1  800 euroa hallituksen kokoukselta sekä valiokuntien
jäsenille 900 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 1 200 euroa valiokuntien
kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6). 

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi Jorma Haapamäki, Juha Laaksonen, Pekka Ojanpää ja Reima
Rytsölä. Hallituksen puheenjohtajana toiminut Carl-Johan Granvik ja hallituksen
jäsenenä toiminut Annica Ånäs ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää
käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Helena Liljedahlin ja Christine Rankinin
valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi. 

Helena Liljedahl, kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1969, toimii ruotsalaisen
KF-konserniin kuuluvan kiinteistökehitysyhtiö KF Fastigheter AB:n
toimitusjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut KF-konsernin kauppakeskus- ja
supermarket-toimintaa hallinnoivan KF Fastigheter Centrumhandel -yhtiön
toimitusjohtajana, IKEA Venäjän kehitysjohtajana,
kiinteistökehityskonsulttiyhtiö Centrumutveckling AB:n varatoimitusjohtajana
sekä varainhoitajana Ruotsin suurimmassa keskinäisessä vakuutusyhtiössä Alecta
Investment Management AB:ssa. 

Christine Rankin, kauppatieteiden kandidaatti, auktorisoitu tilintarkastaja,
syntynyt 1964, on toiminut joulukuuhun 2016 saakka ruotsalaisen rakennusyhtiö
Serneke Group AB:n talousjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Spotifyn
palveluksessa Head of Corporate Control -tehtävässä ja sitä ennen
PricewaterhouseCoopers AB:n palveluksessa osakkaana sekä Head of Business Unit,
Head of US Capital Markets Group ja Head of Mobility -tehtävissä. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Juha Laaksonen valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi ja Jorma Haapamäki varapuheenjohtajaksi samaksi toimikaudeksi. 

Kaikki muut ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista paitsi Reima Rytsölä, joka ei ole riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista, koska hän on yhtiön suurimman osakkeenomistajan eli
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman palveluksessa sijoituksista vastaavana
varatoimitusjohtajana. 

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön Internet-sivuilla www.technopolis.fi. 

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi uudelleen
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,  joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Lasse Holopainen. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 15 850 000
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 15 850 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. 

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Technopolis Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.technopolis.fi. Technopolis Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 2.3.2017. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 6.4.2017 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
13.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 20.3.2017 klo
10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi/ilmoittautuminen
b) sähköpostitse osoitteeseen legal@technopolis.fi
c) puhelimitse numeroon +358 46 712 0000 maanantaista perjantaihin klo
9.00–16.00 tai 
d) kirjeitse osoitteeseen Technopolis Oyj / Yhtiökokous, Energiakuja 3, 00180
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeen­omistajien
Technopolis Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
maanantaina 13.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaina 20.3.2017 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Lisätietoa yhtiökokouksesta ja siihen osallistumisesta on saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.technopolis.fi/yhtiokokous2017. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Technopolis Oyj / Yhtiökokous, Energiakuja 3, 00180 Helsinki, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Technopolis Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21.2.2017 yhteensä 158 793 662
osaketta, jotka edustavat 158 793 662 ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä on
hallussaan omia osakkeita yhteensä 1 958 745 kappaletta. 

Helsinki 21.2.2017

TECHNOPOLIS OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Keith Silverang, toimitusjohtaja, puh. 040 566 7785
Carl-Johan Granvik, hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 1698


Technopolis tarjoaa parhaan osoitteen menestykseen kuudessa maassa
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yritys kehittää, omistaa ja hallinnoi 20 älykästä
yrityskeskittymää ja tarjoaa moderneja muuntojoustavia tiloja sekä palveluita.
Technopoliksen ydinarvona on jatkuvasti ylittää asiakkaiden odotukset
tarjoamalla erinomaiset puitteet ja ratkaisut 1 700 yritykselle ja 50 000
työntekijälle Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Venäjällä ja Liettuassa.
Technopolis Oyj osake (TPS1V) on listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.