Nurminen Logistics Oyj - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj 	     	Pörssitiedote 14.1.2008                           


NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                  

Nurminen Logistics Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.1.2008    
tehtiin seuraavat päätökset:                                                    

I. Hallituksen jäsenten lukumäärä, valinta ja palkkiot                          

Yhtiökokous päätti, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).    
Todettiin, että Yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä hallituksessa jatkaa    
Olli Pohjanvirta ja uusiksi jäseniksi valittiin Juha Nurminen, Matti Lainema,   
Matti Packalén ja Rolf Saxsberg. Hallitus valitsi välittömästi yhtiökokouksen   
jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen Juha Nurmisen ja             
varapuheenjohtajakseen Matti Laineman.                                          

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan                 
kuukausipalkkiona 2.500 euroa, varapuheenjohtajalle 1.650 euroa ja muulle       
hallituksen jäsenelle 1.250 euroa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille       
maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matka- ja 
muut kulut korvataan tavanomaisen käytännön mukaan.                             

II. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                               

Yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön toimialaa koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen   
(2§) kuulumaan seuraavasti:                                                     

”2 § Yhtiön toimialana on tuottaa ja tarjota logistiikka- ja huolintapalveluja, 
harjoittaa kuljetustoimintaa, kuten sairaankuljetusta, tuottaa hoivapalveluja ja
harjoittaa rahoitustoimintaa sekä muuta edellä mainittuihin liittyvää toimintaa 
koti- ja ulkomailla. Yhtiö voi huolintaliiketoimintaan liittyen antaa           
takaussitoumuksia tulleja, veroja ja muita julkisoikeudellisia maksuja          
kantaville tahoille. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita           
kiinteistöjä, olla osakkaana toimintaansa tukevissa ja täydentävissä yrityksissä
sekä harjoittaa toimisto- ja varastotilojen vuokraustoimintaa. Lisäksi yhtiö voi
hankkia, omistaa ja myydä arvopapereita”.                                       


NURMINEN LOGISTICS OYJ                                                          

Lasse Paitsola                                                                  
President and CEO                                                               

Lisätietoja:                                                                    
Lasse Paitsola                                                                  
President and CEO                                                               
Nurminen Logistics Oyj                                                          
puh. 0400 405 801                                                               
sähköposti: lasse.paitsola@nurminenlogistics.com                                
www.nurminenlogistics.com                                                       


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.nurminenlogistics.com