Larox Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU LAROX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU LAROX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                  

Larox Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään perjantaina 30.3.2007 klo 11.00 alkaen Larox Oyj:n pääkonttorissa      
osoitteessa Tukkikatu 1, 53900 Lappeenranta.                                    

Kokouksessa käsiteltävät asiat:                                                 

1. YhtiÖjÄrjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJAT                                   

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50%:a yhtiön osakkeiden tuottamasta            
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet, että he tulevat ehdottamaan ko.                
yhtiökokoukselle, jotta yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti kestävälle kaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Timo      
Vartiainen, Katariina Aaltonen, Teppo Taberman, Thomas Franck ja Matti Ruotsala.

Ehdotettavista hallituksen jäsenistä on lisätietoa nähtävillä yhtiön internet-  
sivuilla www.larox.com/sijoittajatietoa.                                        

Samat osakkeenomistajat ovat myös ilmoittaneet, että he tulevat ehdottamaan ko. 
yhtiökokoukselle, jotta yhtiön tilintarkastajina jatkavat toistaiseksi          
voimassaolevina KHT Kim Karhu ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö,        
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kaija Leppinen sekä varatilintarkastajina
toistaiseksi voimassaolevina KHT Henrik Sormunen ja KHT Jarmo Alén.             

3. Osingonmaksu                                                                 

Hallituksen ehdotuksen mukainen osinko 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta on  
0,30 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka             
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 13.4.2007.               

4. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN 
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA                                                    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien     
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen         
ehdotetaan koskevan enintään 500.000 yhtiön B-osaketta.                         

Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan    
järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön oman pääoman rakenteen   
kehittämiseen, osakkeen likviditeetin parantamiseen, henkilöstön kannustamiseen 
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.                        

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu   
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden      
hankinnan tulee perustua Larox Oyj:n B-osakkeen hankintahetken markkinahintaan  
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinnat toteutetaan Helsingin Pörssissä
sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.                                           

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin 
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista         
osakkeista.                                                                     

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.           

5. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN 
OSAKEANNISTA JA/TAI OPTIO-OIKEUKSIEN TAI MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN        
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA                                               

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään           
osakkeiden, optio-oikeuksien tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten    
erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että     
valtuutuksen perusteella annettavien B-osakkeiden määrä on yhteensä enintään    
500.000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön    
hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutusta esitetään käytettäväksi             
yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien        
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, henkilöstön kannustamiseen tai muihin         
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.                                           

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista ja oikeuden      
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta osakeyhtiölaissa määrätyin     
edellytyksin. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä     
lukien.                                                                         

Asiakirjat                                                                      
Tilinpäätösasiakirjojen sekä päätösehdotusten jäljennökset ovat                 
osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa.  
Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.            

Osallistuminen yhtiökokoukseen                                                  
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 20.3.2007 on     
merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään       
osakasluetteloon.                                                               

Ilmoittautuminen                                                                
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
yhtiölle viimeistään 23.3.2007 klo 14.00 mennessä. Ilmoittautumiset voi tehdä   
postitse osoitteeseen Larox Oyj, PL 29, 53101 Lappeenranta, puhelimitse numeroon
05-6688 211, telefaksilla numeroon 05-6688 277 tai sähköpostitse osoitteeseen:  
tuula.poutanen@larox.com                                                        

Mahdolliset valtakirjat tai muut luotettavat selvitykset valtuutuksista         
pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.                      

Lappeenrannassa 1. päivänä maaliskuuta 2007                                     

Larox Oyj                                                                       
Hallitus                                                                        

Lisätietoja antaa                                                               
Timo Vartiainen, Hallituksen puheenjohtaja                                      
Puh. 05 668 8305, Fax. 05 668 8277                                              
timo.vartiainen@larox.com                                                       
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet