Biohit Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 13.4.2011 klo 15.00 alkaen Palace Gourmet'ssa
osoitteessa Eteläranta 10, Helsinki. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen
kokouspaikalla alkaa kello 14.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja
että osinkoa ei jaeta. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 

13. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst & Young
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 2 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön
kaikista B-osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

15. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ovat
saatavilla Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.biohit.com/fi/sijoittajat. 

Biohit Oyj:n Biohit Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus,
selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja tilintarkastuskertomus ovat
saatavilla mainituilla internet-sivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Laippatie 1, 00880 Helsinki. 

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2011 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiökokoukseen. Ilmoittautumisaika alkaa 15.3.2011 klo 12.00 ja päättyy
8.4.2011 klo 16.00. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)    Internet-sivuilla: www.biohit.com/fi/sijoittajat
b)    Sähköpostitse: yhtiokokous@biohit.com
c)    Puhelimitse: 09-773 861
d)    Kirjeitse: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
viimeistään 8.4.2011 klo 16 mennessä postitse osoitteeseen Biohit Oyj,
Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2011, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten viimeistään 8.4.2011 klo 10. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti
ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista
merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 15.3.2010 yhteensä 12 937
627 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan
osakkeita on yhteensä 2 975 500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59 510 000 ääntä
ja B-sarjan osakkeita 9 962 127 kpl, jotka edustavat yhteensä 9 962 127 ääntä. 



Helsinki 15.maaliskuuta 2011

Biohit Oyj
Hallitus



Lisätietoja:

Jussi Heiniö, toimitusjohtaja
Puh: 09-773 861
Sähköposti: jussi.heinio@biohit.com

Jakelu:

NASDAQ OMSX Helsinki Oyj
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biohit.com

Tietoa Biohitistä:

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva
suomalainen bioteknologiayritys, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten
terveyttä ja elämisen laatua. Biohit soveltaa määrätietoista ja pitkäjänteistä
innovaatio- ja patentointistrategiaa. 

Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja
innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla
voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehokkaita nesteannosteluratkaisuja
laboratoriotyöskentelyyn sekä diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan
sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn. 

Biohitillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, nesteannostelu ja diagnostiikka.
Nesteannostelutuotteet käsittävät elektroniset ja mekaaniset pipetit,
kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut
tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden käyttöön. 

Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen ja
ennaltaehkäisyyn liittyvät tuotteet ja analyysijärjestelmät, kuten
GastroPanel-tutkimukset mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien
diagnosoimiseksi verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja
helikobakteeri-infektion määrittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä
ColonView-tutkimus paksusuolisyövän riskin ilmaisevan suolistoverenvuodon
varhaiseen toteamiseen. Acetium-innovaatio vähentää syöpää aiheuttavaa
asetaldehydiä hapottomassa mahassa. 

Biohit-konsernin palveluksessa on noin 420 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä
ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä,
Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on myös edustusto
Singaporessa. Lisäksi Biohitin tuotteita myy noin 200 jakelijaa 70 maassa. 

Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä. 

Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com