Comptel - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Comptel Oyj                                 Pörssitiedote 21.10.2011 klo 7.50

Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen
päättämään pääoman palautuksesta ja ylimääräisestä osingosta. Kokous pidetään
tiistaina 29. päivänä marraskuuta 2011 kello 17:00 alkaen Comptel Oyj:n
pääkonttorissa, osoitteessa Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 16.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Pääoman palauttamisesta ja ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen
vahvistaman taseen 31.12.2010 perusteella jaetaan pääoman palautusta 0,07 euroa
osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. 

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2011 varsinaisen
yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2010 perusteella maksetaan ylimääräistä
osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. 

Pääoman palautus ja osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun
täsmäytyspäivänä 2.12.2011 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
pääoman palautus ja ylimääräinen osinko maksetaan 13.12.2011. 

Hallituksella on oikeus päättää muista varojen jakamista koskevista
toimenpiteistä. 

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen ehdotus, tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n
mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä
viimeistään 8.11.2011 yhtiön kotisivulla www.comptel.com, ja niistä lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Pyynnön voi esittää jäljempänä
mainittujen yhteystietojen kautta. Asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
mainitulla kotisivulla viimeistään 13.12.2011. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

 Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.11.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 24.11.2011 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

a) sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@comptel.com;
b) puhelimitse numeroon (09) 70011 793 maanantaista perjantaihin klo 9.00 -
16.00; 
c) telefaksilla numeroon (09) 70011 224, tai
d) kirjeitse osoitteella Comptel Oyj, PL 1000, 00181 Helsinki (kuoreen merkintä
”yhtiökokous”). 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai
avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Comptel Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
17.11.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 24.11.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Comptel Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 21. lokakuuta 2011 yhteensä 107 054 810
osaketta ja ääntä. 

Helsingissä lokakuun 21. päivänä 2011

COMPTEL OYJ
Hallitus


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


Comptel tarjoaa ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla tietoliikenneoperaattorit
voivat toimittaa palvelut asiakkailleen joustavasti ja veloittaa niistä
tehokkaasti. Comptelin laaja kokemus palveluiden hallinnasta sekä
laskutustietojen keruusta ja veloituksesta antaa palveluntarjoajille
mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseensa. Comptel on toimittanut ratkaisujaan
280 asiakkaalle 85 maahan ja yhtiön ohjelmistot palvelevat yli miljardia
liittymää. Konsernin palveluksessa on noin 600 asiantuntijaa
maailmanlaajuisesti ja sen liikevaihto oli 78 miljoonaa euroa vuonna 2010.
www.comptel.com