SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Espoo, Suomi, 2017-03-23 17:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ    
PÖRSSITIEDOTE     23.3.2017, KLO 18.40 

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä



SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2017. Kokous vahvisti
tilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. 

Osingonjako

Osingon määräksi vahvistettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,10 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2017, ja osingot maksetaan
3.4.2017. 


Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä palkkiot


Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen
valittiin uudelleen KTM Minna Alitalo, VT, oikeustieteen tohtori h.c.
Olli-Pekka Kallasvuo, DI Ilpo Kokkila ja DI Timo Kokkila. Uusina jäseninä
hallitukseen valittiin VTM, eMBA Juhani Elomaa ja DI Juhani Hintikka. Ilpo
Kokkila valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen
puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4
000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa sekä
lisäksi 700 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien
kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Tilintarkastaja ja palkkio


Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii Samuli Perälä, KHT. Tilintarkastajien palkkiot
vahvistettiin maksettavaksi hyväksytyn laskun mukaan. 



Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankkiminen alentaa yhtiön
jakokelpoista omaa pääomaa. 

Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 6 049 957 yhtiön osaketta kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin
yhteensä enintään 6 049 957 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. 

Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään 6
049 957 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 500 000 SRV Yhtiöt
-konsernin palveluksessa oleville henkilöille kannustinjärjestelmien
perusteella annettua osaketta vastikkeetta tai enintään hintaan, jolla
kannustinjärjestelmän piirissä oleva henkilö on velvollinen osakkeen
luovuttamaan, kuitenkin enintään yhteensä 6 049 957 osaketta. 

Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksien perusteella
osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä. 

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta,
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai
muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien, ja ne kumoavat 22.3.2016 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen. 

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.


Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 8 § muutettiin kuulumaan
seuraavasti: 

8 § Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen
hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee
olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 



Lisätiedot hallituksen uusista jäsenistä:

Juhani Elomaa, CV

Juhani Hintikka, CV


Lisätietoja:
Johanna Metsä-Tokila, lakiasiainjohtaja p. 040 562 0408,
johanna.metsa-tokila@srv.fi 



www.srv.fi



Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram