Westend ICT Oyj - Yhtiökokouskutsu

WESTEND ICT OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

WESTEND ICT OYJ  Pörssitiedote 5.3.2010 KLO 12:20


YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Westend ICT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona maaliskuun 24. päivänä 2010 klo 10.00 alkaen Radisson Blu
Royal Hotellin kokoustiloissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki.     
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 9.30.    

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös,         
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen                    

- toimitusjohtajan katsaus                                                 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen      
vahvistamisen                                                                   

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

- hallitus ehdottaa, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja, että tilikauden     
voitto 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta kirjataan taseen voittovarojen      
tilille.                                                                        

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen                                 

- hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona      
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa kuukaudessa ja muille     
hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa.                                  

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen      

- osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 51 % yhtiön osakkeista ja äänistä,
ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle ehdottavansa yhtiökokouksessa, että      
hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kolme (3) ja    
ettei varajäseniä valita sekä, että nykyiset hallituksen jäsenet Mikko Salminen,
Jörg Ott ja Hannu Jokela valittaisiin tehtäväänsä uudelleen.                    

12. Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen         

- hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio suoritetaan kohtuullisen      
laskun mukaan ja, että tilintarkastajaksi valitaan KHT -yhteisö Ernst & Young   
Oy.                                                                             

13. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiön vaihtovelkakirjalainan ehtoja        
muutetaan                                                                       

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän ja yhtiökokouksen    
18.6.2009 muuttaman (rekisteröity 17.7.2009) vaihtovelkakirjalainan ehtoja      
muutetaan seuraavasti:                                                          
- ehtojen kohtaa I.4 muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan 31.12.2011     
saakka;                                                                         
- ehtojen kohtaa II.1 muutetaan siten, että lainaa vaihdettaessa merkintähinta  
merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon; ja        
- vaihtoajan ja muiden lainaehtojen osalta noudetaan soveltuvin osin edellä     
sanottuja muutoksia.                                                            

Vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta on sovittu lainan merkitsijöiden   
kanssa.                                                                         

Lisäksi ehdotetaan, että hallitus valtuutetaan neuvottelemaan ja sopimaan lainan
merkitsijöiden kanssa lainaehtojen muuttamisesta yhtiön pääoma- ja              
rahoitusaseman parantamiseksi.                                                  

14. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä  
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Westend ICT Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.westendict.fi. Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen ja               
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on    
osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 12.3.2010 lähtien yhtiön              
internet-sivuilla. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus ovat myös nähtävissä 
yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo sekä saatavilla   
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä   
jäljennökset osakkeenomistajille.                                               

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.3.2010     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 19.3.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:     

sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@westendict.com;                          
puhelimitse numeroon 0207 916700;                                               
telefaksilla numeroon 0207 916701; tai                                          
kirjeitse osoitteeseen Westend ICT Oyj, yhtiökokousilmoittautumiset,            
Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo                                                     

Ilmoituksen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.             
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus ja yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja 
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajan yhtiölle luovuttamia henkilötietoja 
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyen tarpeellisten tietojen         
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                                          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävissä  
asioissa.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                     

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa                
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Westend ICT Oyj, yhtiökokousilmoittautumiset, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon,       
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka    
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen             
osakasluetteloon viimeistään Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämään     
ajankohtaan mennessä eli 19.3.2010. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden  
osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.                       

4. Muut ohjeet/tiedot                                                           

Westend ICT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.3.2010 yhteensä 128 492 696       
osaketta ja ääntä.                                                              

Toivotamme osakkeenomistajat tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.       

Espoossa maaliskuun 4. päivänä 2010                                             


WESTEND ICT OYJ             
HALLITUS