Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

2008 m. balandžio 30 d. AB “Agrowill Group” (kodas 126264360, buveinės 
adresas Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre) (toliau - „Bendrovė“) įvyksiančio eilinio 
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:

1. Metinio pranešimo ir auditorių išvados išklausymas.

2. Patvirtinti Bendrovės 2007 m. konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

3. Patvirtinti Bendrovės  pelno paskirstymą:

a) Nepaskirstytas pelnas 2007 finansinių metų pradžioje: 
12.787 tūkst. Lt (3.703 tūkst. Eur)

b) Aspkaitiniai koregavimai 2006m.: 
9.135 tūkst. Lt (2.645 tūkst. Eur)

c) Įstatinio kapitalo didinimas iš nepaskirstyto pelno per 2007m.: 
-19.794 tūkst. Lt (-5.732 tūkst. Eur)

d) Grynasis finansinių metų rezultatas pelnas: 
2.623 tūkst. Lt (760 tūkst. Eur)

e) Paskirstytinasis rezultatas: 
4.751 tūkst. Lt (1.376 tūkst. Eur)

f) Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą: 
1.000 tūkst. Lt (290 tūkst. Eur)

g) Pelno paskirstymas į kitus rezervus: 
0 Lt (0 Eur)

h) Pelno paskirstymas dividendams išmokėti: 
0 Lt (0 Eur)

i) Pelno paskirstymas metinėms išmokoms (tantjemos) stebėtojų tarybos nariams:
126 tūkst. Lt (36 tūkst. Eur)

j) Nepaskirstytasis rezultatas, perkeliamas į kitus finansinius metus:
3.625 tūkst. Lt (1.050 tūkst. Eur).

4. Pripažinti netekusiu galios Bendrovės įstatų VIII dalies 8.9. punktą 
ir atitinkamai pakeisti kitų šios dalies punktų numeraciją.

5. Įgalioti (su pergaliojimo teise) Bendrovės generalinį direktorių 
pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir įregistruoti jos Juridinių 
asmenų registre.

6. Išleisti 16.000.000 litų Bendrovės skolos vertybinių popierių, t.y. 
obligacijų emisiją  ir pavesti Bendrovės valdybai nustatyti galutines 
obligacijų emisijos sąlygas, įskaitant emisijos platinimo terminą, 
obligacijų įsigaliojimo datą, obligacijos nominalią vertę, metinę 
palūkanų normą, išpirkimo datą, bei kitas sąlygas.  



Finansų direktorius
Domantas Savičius
(8- 5) 233 53 40