|
|||
![]() |
|||
2012-04-13 13:23:52 CEST 2012-04-13 13:24:52 CEST REGULATED INFORMATION Lietuvos Juru Laivininkyste AB - Pranešimas apie esminį įvykįPakartotinis AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimasKlaipėda, Lietuva, 2012-04-13 13:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2012 m. balandžio 27 d. 15.00 val. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” akcininkų , susirinkimas, įmonės kodas 110865039, buveinės adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta - Klaipėdos “ Žemynos „ gimnazijos aktų salė, Kretingos g. 23, Klaipėda. Dalyviai registruojami nuo 13.00 iki 14.30 val. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl bendrovės 2011 m. metinio pranešimo. 2. Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados. 3. Dėl bendrovės 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 4. Dėl 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo. 5. Dėl AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“ stebėtojų tarybos narių atšaukimo ir išrinkimo. Susirinkimas šaukiamas pagrindinio akcijų valdytojo LR susirinkimo ministerijos iniciatyva, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos sprendimu (2012-03-20 valdybos posėdžio protokolas Nr.3). Šaukiamo pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2012 m. balandžio 20 d. Dalyvauti šaukiamame pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2012 m. balandžio 20 dienos pabaigoje turėjo AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijų. Turtines teises turės asmenys ,kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcininkai. Teisių apskaitos diena -2012 gegužės14 d. Akcininkas, dalyvaujantis pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Informuojame, jog pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja tik neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu anastasija.malysevskaja@ljl.lt siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti į pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Toks siūlymas turi būti įforminamas raštu ir pateikamas bendrovei registruotu paštu arba pristatomas į bendrovės buveinę, adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda . Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir perduodamas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui. Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2012 m. balandžio 27 d. pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu anastasija.malysevskaja@ljl.lt arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu Malūnininikų g.3, Klaipėda ne vėliau kaip iki 2012 m. balandžio 24 d. Informuojame, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. Informuojame, kad pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda arba įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis. Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti pakartotiniam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis ( 314 kab.). Daugiau informacijos apie pakartotinį eilinį AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ visuotinį akcininkų susirinkimą (pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai) bei šis pranešimas yra pateikiama AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“ interneto svetainėje http://www.ljl.lt/. Arvydas Stropus Vyriausiasis buhalteris (8 46) 393126 |
|||
|