Aspo - Yhtiökokouksen päätökset

Aspon varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPO Oyj             PÖRSSITIEDOTE        7.4.2016 klo 13.30


ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Aspo Oyj:n 7.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin
tilinpäätökset vuodelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,41 euroa osakkeelta. Osingon
täsmäytyspäivä on 11.4.2016 ja maksupäivä 18.4.2016.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen VT, MBA Mammu Kaario, OTK Roberto Lencioni, DE, eMBA,
kauppaneuvos Gustav Nyberg ja DI Risto Salo sekä uusina jäseninä KTM Mikael
Laine ja KTT Salla Pöyry. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja
varapuheenjohtajaksi Roberto Lencionin. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi
valita tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Roberto Lencionin sekä jäseniksi
Mammu Kaarion, Mikael Laineen ja Salla Pöyryn.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot päätettiin pitää
ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona
15 500 euroa, varapuheenjohtajalle 3 600 euroa ja hallituksen muille jäsenille
2 400 euroa kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron
kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenelle ei
makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin
kuuluvaan yhtiöön.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka
tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista
sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä
jäsenistä sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan
asiantuntijana. Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä neljällä
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on
suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä,
kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain
mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista
(liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän
vuoden elokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan
kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin
tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli
osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy
seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön
hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
vuosittain, viimeistään 1. tammikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää oikeuden
ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita
voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka
enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta
ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä
hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli
10 % kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuoden 2017 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 9.4.2015 antaman
valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 9 5211, +358 400 106 592,
aki.ojanen (a)aspo.com



Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.



JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi



[HUG#2001318]