Imoniu grupe ALITA, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Įmonių grupės „ALITA“, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Alytus, Lietuva, 2014-03-19 17:16 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2014 m. balandžio 10 d. Įmonių grupės „ALITA“, AB, kodas 302444238, buveinė     
 registruota adresu Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos Respublika (toliau -     
 Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis       
 Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas).                      
Susirinkimo vieta - Bendrovės patalpos adresu Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuvos
 Respublika, IV aukštas, aktų salė, Susirinkimo laikas 9.00 val. (akcininkų     
 registracijos pradžia - 08.00 val., pabaiga - 09.00 val.).                     
Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 3 d. Susirinkime dalyvauti ir   
 balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės  
 visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti   
 asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės       
 perleidimo sutartis.                                                           
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba, kurios 2014 m. kovo 19 d.   
 sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:                      
1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotojo metinio pranešimo paskelbimas.              
2. Auditoriaus išvadų paskelbimas.                                              
3. 2013 m. Bendrovės atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
4. 2013 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.                 
5. 2013 m. konsoliduotųjų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.    
6.  Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų       
 nustatymas.                                                                    
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių
 priemonėmis.                                                                   
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus  
 pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių            
 įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu    
 punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės          
 susipažinti Bendrovės buveinėje (Miškininkų g. 17, Alytus, Lietuva) darbo      
 dienomis nuo 8 val. iki 15 val.                                                
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų    
 balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu    
 papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo       
 projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai         
 papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.      
 Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu 
 laišku jos adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus, Lietuva. Siūlymai         
 elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos adresu vas@alita.lt. Siūlymai    
 papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2014 m.    
 kovo 27 dienos 15 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie  
 jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš   
 tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.                           
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų    
 balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti  
 ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomas siūlomas įmones 
 Bendrovės audito atlikimui. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba           
 elektroniniu paštu.                                                            
Siūlymai raštu darbo dienomis iki 2014 m. balandžio 10 dienos 8 valandos gali   
 būti pristatomi į Bendrovę arba išsiunčiami registruotu laišku jos adresu      
 Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus, Lietuva. Raštu pateikti siūlymai bus        
 svarstomi Susirinkime, jei bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo dienos (2014 m.
 balandžio 10 d.) 8 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti         
 pateikiami Susirinkimo pirmininkui, jam paskelbus Susirinkimo darbotvarkę, bet 
 ne vėliau kaip Susirinkimui pradėjus svarstyti darbotvarkės klausimus.         
Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami adresu vas@alita.lt. Susirinkime bus      
 svarstomi iki 2014 m. balandžio 10 dienos 8 valandos šiuo elektroniniu paštu   
 gauti siūlymai.                                                                
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su       
 Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami Bendrovei  
 raštu adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus, Lietuva, arba elektroniniu     
 paštu vas@alita.lt ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Į     
 pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo,       
 išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine)        
 paslaptimi, konfidencialia informacija.                                        
Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi  
 pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai       
 privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens     
 išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje        
 išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų         
 nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu    
 vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus        
 nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl    
 kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime,    
 turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis         
 balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį        
 paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame        
 akcininkų susirinkime.                                                         
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį 
 asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas     
 notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą        
 akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo         
 formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu   
 kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą          
 įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu     
 vas@alita.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 15   
 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu  
 turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne           
 elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą,         
 akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai      
 atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.       
 Bendrovė nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos visuotiniam akcininkų  
 susirinkimui.                                                                  
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas      
 bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma yra pateikta 
 Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu punkte „Investuotojams“.    
 Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
 Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba     
 įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį    
 turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo   
 biuletenį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę 
 balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis  
 su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei,      
 siunčiant registruotu laišku, adresu Miškininkų g. 17, LT-62200 Alytus,        
 Lietuva, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai    
 užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti Bendrovėje iki Susirinkimo.   
Bendrovės tinklalapyje http://www.alita.lt/, meniu punkte „Investuotojams“,     
 pateikiama ši informacija ir dokumentai:                                       
- pranešimas apie Susirinkimo šaukimą;                                          
- bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų      
 skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;                                          
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai, kurie bus     
 pateikti Susirinkimui; - bendrojo balsavimo biuletenio forma.                  




         Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Vaidas Mickus,
tel.: (8 315) 57243

Attachments:

VAS balsavimo biuletenis Alita 2014.pdf