Panostaja Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.1.2017

Panostaja Oyj          Pörssitiedote, yhtiökokouksen päätökset               
31.1.2017       kello 16.45 


PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.1.2017


Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. tammikuuta 2017
Tampereella. 

Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.11.2015 – 31.10.2016 ja päätti, että päättyneeltä tilikaudelta
osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.2.2017 ovat
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 9.2.2017. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan
päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta
osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen tilanteen sitä puoltaessa joko
osinkona tai pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Valtuutuksen perusteella tehtävän varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä
4.700.000 euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista
muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja
että valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä
toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa ja
hallituksen muille jäsenille kullekin 20.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti,
että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkiosta maksetaan
hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen
jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä
omista yli yhtä prosenttia (1 %) yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen
jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti (1 %) yhtiön
kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Yhtiökokous
päätti edelleen, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon
vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6), ja valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle toimikaudelle
hallitukseen valittiin uudelleen Jukka Ala-Mello, Eero Eriksson, Mikko
Koskenkorva, Tarja Pääkkönen, Hannu Tarkkonen ja Antero (Antti) Virtanen. 

Tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
KHT Markku Launis toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lauri
Kallaskari. 

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhdessä tai useammassa erässä siten, että hankittavien omien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5.200.000 osaketta, mikä vastaa noin 9.9 %
yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä
NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan
hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten
omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.2.2016 annetun
omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen. Valtuutus on voimassa
31.7.2018 saakka. 

Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti, että
oikeus yhteisellä arvo-osuustilillä oleviin arvo-osuusjärjestelmään kuuluviin
ns. isännättömiin osakkeisiin ja niihin perustuvat oikeudet on menetetty
osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla. Yhtiökokous
valtuutti hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin
toimenpiteisiin. Päätöksen jälkeen näihin yhteisellä arvo-osuustilillä
olleisiin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
koskevia säännöksiä. Yhteisellä arvo-osuustilillä oli ennen päätöstä yhteensä
188.950 kappaletta yhtiön osakkeita, joten päätöksen jälkeen, näiden osakkeiden
tultua yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi, yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden määrä on 512.706 kappaletta. 

Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka
Ala-Mello ja varapuheenjohtajaksi Eero Eriksson. 

Tämän tiedotteen liitteenä on Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä
toimitusjohtajan katsaus. 

 
Panostaja Oyj

Juha Sarsama toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama 040 774 2099



Liite: Panostaja Oyj:n yhtiökokouksessa pidetty toimitusjohtajan katsaus

Viðhengi:

Panostaja AGM 31012017_Sarsaman esitys.pdf