Orava Asuntorahasto Oyj - Pörssitiedote

KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Orava Asuntorahasto Oyj

Yhtiökokouskutsu 1.3.2016 kello 17.45





KUTSU ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN





Orava Asuntorahasto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään TIISTAINA 22. maaliskuuta 2016 kello 9.00 alkaen
Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 8.30. Kokouksen jälkeen on
kahvitarjoilu. 





A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat



1. Kokouksen avaaminen



2. Kokouksen järjestäytyminen



3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen



4. Kokouksen laillisuuden toteaminen



5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen



6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 



7. Tilinpäätöksen vahvistaminen



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään vuoden 2015
voitonjaosta 31.12.2016 mennessä seuraavasti. Osinkona jaetaan enintään 1,08
euroa per osake niille osakkeille (ISIN-koodi FI4000068614), jotka eivät ole
yhtiön hallussa ja jotka on laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä
viimeistään 1.3.2016 seuraavan taulukon mukaisesti. 



Osakkeen ISIN-koodi Osinko-oikeus                      kpl                
Osinko €/v      Yhteensä €/v 

FI4000068614            100 %                                  8 327 567       
enintään 1,08  8 993 772,36 



Osinkoa voidaan jakaa yhteensä enintään 8 993 772,36 euroa. Osinko maksetaan
neljässä erässä ja kussakin erässä enintään 0,27 euroa/osake. Osingon
maksupäivät ovat 4.4.2016, 30.6.2016, 30.9.2016 ja 30.12.2016. Hallitus
valtuutetaan päättämään osingon määrästä ja maksusta vuosineljänneksittäin
edellä mainittujen rajoitusten puitteissa. 

Hallitus on velvoitettu osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla valvomaan yhtiön
maksukykyä ennen kunkin osinkoerän maksua ja tarvittaessa pienentämään
vuosineljänneksittäin maksettavaa osinkoa, mikäli yhtiön maksukykyisyys
osingonjaon seurauksena vaarantuisi. Hallitus valtuutetaan päättämään
osingonmaksun täsmäytyspäivät. 



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat
seuraavat: puheenjohtaja 2 000 euroa ja jäsenet 1 200 euroa kuukaudessa sekä
kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle 600 euroa ja jäsenelle 300 euroa
kultakin hallituksen kokoukselta. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen



Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 6 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen



Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Mikko Larvala, Patrik
Hertsberg, Tapani Rautiainen, Veli Matti Salmenkylä, Jouni Torasvirta ja Timo
Valjakka. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen



Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen



Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Tuomas Honkamäki. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeanneista ja optio- ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa
enintään 6 000 000 yhtiön hallussa olevaa tai uutta osaketta, jotka eivät tuota
lainkaan oikeutta osinkoon vuoden 2016 aikana. Hallitus voi valtuutuksen
perusteella antaa osakkeita suunnatusti. Osakkeet voidaan luovuttaa
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen tai asunto-osakkeiden kaupan rahoittaminen tai toteuttaminen.
Osakkeiden merkintähinta voidaan maksaa rahassa tai rahan sijasta kokonaan tai
osittain apporttiomaisuudella. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti. Valtuutus kumoaa edellisen 19.3.2015 annetun
valtuutuksen. 

16. Kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen muuttaminen



Orava Asuntorahasto Oyj:n sijoitustoiminnan sääntöjen 14 § mukaisesti
yhtiökokous päättää sijoitustoiminnan sääntöjen muuttamisesta hallituksen sille
tekemän ehdotuksen perusteella. 

Hallitus ehdottaa, että sijoitustoiminnan sääntöjen hallinnointipalvelua ja
siitä maksettavia palkkioita koskevan 11 §:n kolmanteen kappaleeseen tehdään
tulossidonnaisen hallinnointipalkkion määräytymistä koskeva muutos siten, että
tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona Rahasto maksaa Orava Rahastot Oyj:lle
kaksikymmentä prosenttia (20 %) Rahaston vuotuisesta seitsemän prosentin (7 %)
aitakoron ylittävästä tuotosta (aikaisemmin 6 %). 

Hallitus ehdottaa, että kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen muuttamista
koskevaan 14 §:n toiseen kappaleeseen tehdään kiinteistörahastolain muutoksen
johdosta korjaus, jonka mukaan sääntöjen muutokset tulevat voimaan kuukauden
kuluttua siitä, kun muutos on saatettu osakkeenomistajien tietoon julkistamalla
tieto rahaston tiedonantovelvollisuutta ja rahastoa koskevien tietojen
julkistamista koskevan 10 §:n mukaisesti. Aikaisemman sääntökohdan mukaan
Finanssivalvonnan tuli hyväksyä sääntöjen muutokset. Hallitus ehdottaa lisäksi,
että 14 §:n toisesta kappaleesta poistetaan tarpeettomana virke, joka viittaa
listautumista edeltävään aikaan. 

Muutettu 11 §:n kolmannen kappaleen ensimmäinen virke kuuluu seuraavasti
(muutos lihavoitu). 

Tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona Rahasto maksaa Orava Rahastot Oyj:lle
kaksikymmentä prosenttia (20%) Rahaston vuotuisesta seitsemän prosentin (7 %)
aitakoron ylittävästä tuotosta. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio lasketaan
tilikauden osakekohtaisen tuoton ja tilikauden päättävän osakkeiden lukumäärän
perusteella. 



Muutettu 14 §:n toinen kappale kuuluu seuraavasti.

Sääntöjen muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on
saatettu osakkeenomistajien tietoon julkistamalla tieto Rahaston
tiedonantovelvollisuutta ja Rahastoa koskevien tietojen julkistamista koskevan
10 §:n mukaisesti. 



17. Kokouksen päättäminen





B. Yhtiökokousasiakirjat



Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Orava Asuntorahasto Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa www.oravaasuntorahasto.fi. Orava Asuntorahasto Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 1.3.2016. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
5.4.2016 alkaen. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille



1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja



Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 17.3.2016 klo 17.00,
mihin mennessä ilmoittautumisten tulee olla perillä. Ilmoittautuminen voi
tapahtua: 

a) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@oravarahastot.fi

b) kirjeitse osoitteeseen Orava Asuntorahasto Oyj, Yhtiökokous, Fabianinkatu 14
B, 00100 HELSINKI. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan,
valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orava Asuntorahasto Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja



Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 10.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 17.3.2016 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat



Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Orava
Asuntorahasto Oyj, Osakerekisteri, Fabianinkatu 14 B, 00100 HELSINKI ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet / tiedot



Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Orava Asuntorahasto Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.3.2016 yhteensä 9 206 619
osaketta, jotka edustavat 9 206 619 ääntä. 

                                        

Helsingissä 1.3.2016



Orava Asuntorahasto Oyj

Hallitus





Lisätietoja

Toimitusjohtaja Pekka Peiponen, puh. 010 420 3104

Talous- ja hallintojohtaja Veli Matti Salmenkylä, puh. 010 420 3102