Componenta - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Componenta Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj   Pörssitiedote 24.3.2016 klo 10.05

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 15.4.2016 klo 12.00 yhtiön pääkonttorissa Käpylässä, Satotalon
auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Optio-oikeuksien antaminen

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien
antamisesta Componenta-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin. 

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä
pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla
pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. 

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta ja ne
annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä
enintään 10 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2020 - 31.3.2022.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,50 euroa
osakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen käypään arvoon. Osakkeen
merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta. Hallitus voi päättää
optio-oikeuksien saamista koskevista erityisistä lisäehdoista. Optio-oikeuksia
jaetaan vain, jos yhtiö päättää toteuttaa suunnittelemansa rahoitusjärjestelyn. 

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään osake annista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. 

Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä,
mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, voi olla
yhteensä enintään 100 000 000 osaketta. Valtuutuksen nojalla hallitus voisi
päättää esimerkiksi sellaisten eritysten oikeuksien myöntämisestä, jotka
oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita, tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja).
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
mahdollisesti olevia omia osakkeita. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeantiin sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseksi. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. Valtuutus korvaa
varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää
osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

8. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu samoin kuin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
tilikaudelta 2015 ja hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä
yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla
Componenta Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.componenta.com.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 29.4.2016 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.4.2016
(yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.4.2016 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta ir.componenta@componenta.com;
b) puhelimitse numeroon 010 403 2701;
c) telefaksilla numeroon 010 403 2721; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610 Helsinki.

Osakkeenomistajien Componenta Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
5.4.2016 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.4.2016 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiö kokoukseen
sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Componenta Oyj,
Panuntie 4, 00610 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Componenta Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.3.2016 yhteensä 97 269 224
osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä. 

Helsinki 24. maaliskuuta 2016

COMPONENTA OYJ
Hallitus



LISÄTIETOJA

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 0400 384 937

Markku Honkasalo
talousjohtaja
puh. 010 403 2710



Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
Componentan liikevaihto vuonna 2015 oli 495 miljoonaa euroa ja sen osake
listataan Nasdaq Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 250 henkilöä. Componenta
toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia
vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajia.

Viðhengi:

Componentan optio_oikeuksien 2016 ehdot.pdf