YIT - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

YIT Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Finland, 2013-06-17 11:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
YIT OYJ               PÖRSSITIEDOTE                          17.6.2013 klo
12.15. 



YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



YIT Oyj:n (”YIT”) tänään 17.6.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi
jakautumissuunnitelman ja päätti YIT:n osittaisjakautumisesta
jakautumissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous päätti Caverion Oyj:n
(”Caverion”) hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan
valinnasta ja palkkioista, Caverionin hallituksen valtuuttamisesta päättämään
Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeanneista, sekä YIT:n
hallituksen kokoonpanosta. 



Jakautumissuunnitelman hyväksyminen ja osittaisjakautumisesta päättäminen



Yhtiökokous hyväksyi YIT:n osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman
ja päätti YIT:n jakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Jakautumissuunnitelman mukaan YIT jakautuu siten, että kaikki YIT:n
kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut
siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, Caverionille. YIT:n
rakentamispalvelut -liiketoiminta jää jakautumisessa YIT:lle. Jakautumisen
täytäntöönpanon jälkeen Caverion Oyj on YIT Oyj:stä erillinen itsenäinen
julkinen osakeyhtiö. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu
rekisteröintiajankohta on 30.6.2013. 



Osana jakautumispäätöstä yhtiökokous vahvisti Caverionin yhtiöjärjestyksen,
joka on jakautumissuunnitelman liitteenä. Samalla yhtiökokous päätti muuttaa
YIT:n yhtiöjärjestyksen toimialaa kuvaava 2 § jakautumissuunnitelmasta
ilmenevällä tavalla.  Muutoksen pääasiallinen sisältö on se, että toimialasta
poistetaan viittaukset kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan. Muutoksen
voimaantulon ehtona on, että jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään. 



Caverionin hallituksen kokoonpano ja palkkiot



Caverionin hallitukseen päätettiin valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Henrik
Ehrnrooth, varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew ja hallituksen jäseniksi Anna
Hyvönen, Ari Lehtoranta ja Eva Lindqvist. Hallituksen toimikausi päättyy
valintaa ensiksi seuraavan Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 



Hallitukselle päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 6 600
e/kk (79 200 e/v), varapuheenjohtajalle 5 000 e/kk (60 000 e/v), jäsenille 3
900 e/kk (46 800 e/v) sekä kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen
valiokuntien jäsenille maksetaan niin ikään kokouspalkkiona 550 euroa
valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa
valtion matkustussäännön mukaan. 



Caverionin tilintarkastajan valinta ja palkkio



Caverionin tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heikki Lassilan.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverionin hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan Caverionin
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 



Caverionin hallituksen valtuuttaminen päättämään Caverionin omien osakkeiden
hankkimisesta 



Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään Caverionin omien
osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle
myönnetty valtuutus käsittää enintään 12 500 000 yhtiön oman osakkeen
hankkimisen yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet
hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. 



Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä, ja osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. 



Osakkeiden hankinta alentaa Caverionin jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka. Hallitus voi tehdä päätöksen tämän
valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen. 



Caverionin hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään osakeanneista
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty valtuutus voidaan
käyttää kokonaan tai osittain antamalla Caverionin osakkeita yhdessä tai
useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden
enimmäismäärä on 25 000 000 osaketta. 

Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Valtuutuksen mukaan
hallitus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan.
Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai
maksutta. 



Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen siten, että Caverionin hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 



Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja
toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien
oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi. 



Osakeantivaltuutus sisältää myös valtuutuksen hallitukselle päättää edellä
mainitun valtuutuksen perusteella mahdollisesti hankittavien omien osakkeiden
luovuttamisesta. 



Valtuutuksen kohteena on enintään 12 500 000 omaa osaketta. Hallitus
valtuutettiin päättämään näiden osakkeiden luovuttamistarkoituksesta ja
kaikista luovuttamisen ehdoista. 



Valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka. Hallitus voi tehdä päätöksen tämän
valtuutuksen perusteella vasta jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen. 



YIT:n hallituksen kokoonpano

Ari Lehtoranta ja Michael Rosenlew ovat ilmoittaneet eroavansa YIT:n
hallituksesta, mikäli heidät valitaan Caverionin hallituksen jäseniksi ja YIT:n
osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään. YIT:n hallituksen
jäsenlukumääräksi vahvistettiin kolme (3) jäsentä hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi. Yhtiökokous päätti, ettei eroavien jäsenten tilalle
valita uusia jäseniä, eli YIT:n hallituksessa jatkavat Henrik Ehrnrooth
puheenjohtajana, Reino Hanhinen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Kim Gran,
Satu Huber ja Erkki Järvinen. Päätetyt muutokset YIT:n hallituksen jäsenten
lukumäärässä ja hallituksen kokoonpanossa tulevat voimaan edellyttäen, että
jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään. 



Muut tiedot
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä YIT:n
kotisivuilla 
www.yit.fi viimeistään 1.7.2013.

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän Caverionin arvopaperimarkkinalain
mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen
liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja
tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n
5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä
jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013
alkaen YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen
epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla
YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors. 

Lisätietoja antaa:
Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 2469, jonne.heino@yit.fi




Helsingissä, 17.6.2013



YIT OYJ

Hallitus





Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yit.fi



HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tässä mainittuja
arvopapereita millään alueella. Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei
niitä ole rekisteröity tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Tässä mainittuja arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa. 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia
lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita
sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat
jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat
ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia
riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat
riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta
tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne
saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia
kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista
lausumista.