Imoniu grupe ALITA, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Įmonių grupė "ALITA", AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Alytus, Lietuva, 2011-04-07 15:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011 m. balandžio 7
d. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2011 m. balandžio 29 d. 12
val., akcininkų registracijos pradžia - 11 val., akcininkų registracijos
pabaiga - 12 val. Susirinkimo vieta - Bendrovės patalpos adresu Miškininkų g.
17, Alytus, Lietuvos Respublika, IV aukštas, aktų salė. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. balandžio 21 d.
Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę
tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 13 d.

 2011 m. balandžio 7 d. Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 

1.Bendrovės 2010 m. metinio pranešimo paskelbimas.

2.Auditoriaus išvados paskelbimas.

3. 2010 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. 2010 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

5. 2010 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

 6.Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas. 

 Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama
elektroninių ryšių priemonėmis. 

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma
Bendrovės akcininkų, kuriems priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės
akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva.
Kartu su siūlymu papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę turi
būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti
nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo
klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus
14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkai, kuriems
priklausančios Bendrovės akcijos Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia ne
mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Bendrovės
visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų
projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Bendrovės
visuotinio akcininkų susirinkimų darbotvarkę. Pasiūlymai dėl atitinkamos
darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami Bendrovei
raštu adresu Alytaus m. sav. Alytaus m. Miškininkų g. 17, arba elektroniniu
paštu info@alita.lt. 

Bendrovės akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su vyksiančio
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai
gali būti pateikiami Bendrovei raštu adresu Alytaus m. sav. Alytaus m.
Miškininkų g. 17, arba elektroniniu paštu info@alita.lt ne vėliau kaip likus 3
darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkas, dalyvaujantis Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir
neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti akcininkų
susirinkime, turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų
nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas Bendrovei adresu Alytaus m. sav.
Alytaus m. Miškininkų g. 17, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų
susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę
dalyvauti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat turi teisę
elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Elektroninių ryšių
priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas jeigu užtikrinamas perduodamos
informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių
ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@alita.lt ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki
visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti
akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų
reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru
klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Įgaliotas asmuo turi
turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei visuotiniame akcininkų
susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato
siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame
akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Bendrovė nėra patvirtinusi
specialios įgaliojimo formos visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima
balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Tokiu atveju
reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Jeigu
akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Bendrovės
visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia akcininkui atitinkamą
bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai
pasirašytinai. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės
tinklalapyje http://www.alita.lt/. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko
įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę
balsuoti patvirtinantis dokumentas. 

Su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke susijusiais
dokumentais, sprendimų dėl darbotvarkės klausimų projektais, dokumentais, kurie
turi būti pateikti kiekvienam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita
informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių
įgyvendinimu akcininkai gali susipažinti nuo šio skelbimo dienos Bendrovės
interneto tinklalapyje http://www.alita.lt/, taip pat Bendrovės buveinės
patalpose Alytaus m. sav. Alytaus m. Miškininkų g. 17 darbo valandomis nuo 8
val. iki 15 val. 



Generalinis direktorius Paulius Kibiša


         Papildomą informaciją teikia generalinis direktorius Paulius Kibiša,
tel. (8 315) 57243.

Attachments:

VAS balsavimo biuletenis 2011.doc