PKC Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PKC Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

PKC Group Oyj     Pörssitiedote     5.4.2017 klo 15.20

 

PKC Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

 

PKC Group Oyj:n 5.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja päätti ettei osinkoa jaeta. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2016. Yhtiökokous päätti myös hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista.

 

Osinko

 

Johtuen MSSL Estonia WH OÜ:n [Motherson Sumi Systems Limitedin välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö] hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttymisestä hallituksen ehdollinen osingonjakoehdotus oli rauennut ja yhtiökokous päätti ettei osinkoa jaeta.

 

Vastuuvapaus

 

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2016.

 

Hallitus ja tilintarkastaja

 

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi 6 ja valita hallitukseen uudelleen Robert Remenar ja Matti Ruotsala sekä uusina jäseninä Vivek Chaand Sehgal, Andreas Heuser, Pankaj Mital ja Gaya Nand Gauba.

 

Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Karppisen.

 

Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot päätettiin maksaa ehdotetun mukaisesti tarkennuksella, että kaikki hallituksen jäsenet jotka ovat joko työ- tai toimisuhteessa Motherson Sumi Systems Ltd’iin tai sen lähipiiriyhtiöihin [lukuun ottamatta PKC:tä] ovat oikeutettuja vain korvaukseen matka- ja majoituskustannuksista.

 

Hallituksen järjestäytyminen

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja varapuheenjohtajaksi Pankaj Mital. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta ja arvion mukaisesti kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumaton yhtiöstä ja kaksi yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruotsala ja jäseniksi Gaya Nand Gauba ja Pankaj Mital. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Andreas Heuser ja jäseniksi Robert Remenar ja Pankaj Mital.

Asiakirjat

 

Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.4.2017.

 

 

PKC Group Oyj

Hallitus

 

Matti Hyytiäinen 

toimitusjohtaja

 

Lisätietoja antaa:

toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968

 

Jakelu

Nasdaq Helsinki 

Keskeiset tiedotusvälineet

www.pkcgroup.com

 

PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuuri-komponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen, kiskokalustovalmistajille sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Liettuassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Serbiassa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista vuonna 2016 oli 846 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.