Aspocomp Group - Yhtiökokouskutsu

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Espoo, Suomi, 2012-03-27 10:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 
ASPOCOMP GROUP OYJ, Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen, 27.3.2012 klo 11.15

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 26.4.2012 klo 13.00 alkaen Fondia Oy:n toimitiloissa,
osoitteessa Lönnrotinkatu 5, 4. krs, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 12.30. 


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1. -
31.12.2011. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 30 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille 15 000 euroa
toimikaudelta. Toimikauden palkkion määrästä 60 prosenttia maksettaisiin rahana
ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten
palkkio-osakkeet hankittaisiin hallituksen jäsenten lukuun välittäjän toimesta
ja yhtiö maksaisi osakkeiden hankinnat hallituksen jäsenille. Osakkeet
hankittaisiin hallituksen jäsenille vuoden 2012 toisen neljänneksen
tulosjulkistamista seuraavan kahden viikon ajanjakson kuluessa.
Palkkio-osakkeiden lukumäärä määriteltäisiin hankintahetken pörssikurssin
perusteella. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 000
euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus
ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet
kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei
kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille
silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kolme (3)
jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Tuomo
Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto. 

15. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.aspocomp.com/yhtiokokous 27.3.2012 alkaen. Yhtiön vuosikertomus, joka
sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on 15.3.2012 alkaen ollut saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit. Hallituksen ehdotukset
ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla osoitteessa
www.aspocomp.com/yhtiokokous viimeistään 10.5.2012. 


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.4.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
27.3.2012 - 23.4.2012 välisenä aikana. Ilmoittautumisen tulee olla perillä
yhtiössä viimeistään maanantaina 23.4.2012 klo 16.00 mennessä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous(at)aspocomp.com,
b) puhelimitse numeroon 040 820 3352 arkisin klo 8.00 - 16.00, tai
c) kirjeitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Sinikalliontie 11, 02630 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
16.4.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 23.4.2012 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.4.2012 klo
10.00 mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Sinikalliontie 11, 02630 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 27.3.2012 yhteensä 6 348 489
osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa ei ole osakkeita. 


Espoossa 27.3.2012

ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181,
sami.holopainen(at)aspocomp.com. 

www.aspocomp.com


Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita
käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa,
autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.