Lassila & Tikanoja - Yhtiökokouskutsu

Lassila & Tikanoja Oyj:n yhtiökokouskutsu

Helsinki, Suomi, 2012-02-02 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Lassila & Tikanoja
Oyj   Pörssitiedote   2.2.2012 klo 8.00 

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 15. päivänä 2012 kello
16.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 15.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastus¬kertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 2011 voitto lisätään
kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2011 vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta.
Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä
20.3.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 27.3.2012. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja niiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan, jolloin ne olisivat
seuraavat: 

- puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa
- varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja
- jäsenet 25.750 euroa vuodessa.

Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan
yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta
hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 % maksetaan rahana.
Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan
markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista
vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. 

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle
1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle
500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien
puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan
puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa
kokoukselta. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi
(5). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet
Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka
Maijala. 

13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle
valittaisiin yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on KHT-yhteisö, ja että
varatilintarkastajaa ei valittaisi. 

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön
tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut
nimeävänsä KHT Lasse Holopaisen yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön omalla
vapaalla pääomalla. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
(”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
edellyttämällä tavalla. 

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta.17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Lassila & Tikanoja Oyj:n konsernisivustolla
osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi. Lassila & Tikanoja Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 23.2.2012. Päätösehdotus ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 29.3.2012 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.3.2012
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 12.3.2012
kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

a) yhtiön konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi
b) sähköpostin kautta osoitteeseen taru.enrot@lassila-tikanoja.fi
c) puhelimitse arkipäivisin 8-16 välisenä aikana numeroon 010 636 2882 / Taru
Enrot 
d) telefaksilla numeroon 010 636 2899, tai
e) kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Enrot, PL 28, 00441
Helsinki. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lassila &
Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
5.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 12.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Enrot, PL 28, 00441 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.2.2012 yhteensä 38.798.874
osaketta ja ääntä. 

Helsingissä helmikuun 1. päivänä 2012


LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hallitus


Pekka Ojanpää
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Pekka Ojanpää, puh. 010 636 2810.

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden,
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa,
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2011 oli 652
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 9.500 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lassila-tikanoja.com