Ramirent - Yhtiökokouskutsu

KUTSU RAMIRENT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

RAMIRENT OYJ     PÖRSSITIEDOTE       12.2.2015 KLO 9.01

Vantaa, Suomi, 2015-02-12 08:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 kello 10:00 Scandic Marina Congress
Centerin Fennia I kokoustilassa, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 9:00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Yhtiön toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,40 euroa osaketta kohti 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
10.4.2015. 

Hallitus ehdottaa lisäksi, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa
hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingon jakamisesta 31.12.2014
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella.  Lisäosingon määrä on
enintään 0,60 euroa osakkeelta. 

Mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen
päättämänä täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää lisäosingon maksupäivästä, joka voi
olla aikaisintaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivästä. 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
lisäosingon jakamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat Nordstjernan AB ja Oy Julius Tallberg Ab, jotka
edustavat yhteensä noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa varsinaisessa
yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot vahvistetaan seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 3.800 euroa/kk (viime kaudella 3.000 euroa/kk) ja
lisäksi maksettaisiin 1.600 euron (viime kaudella 1.500 euroa) suuruinen
palkkio osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista
vastaavista hallitustehtävistä, hallituksen varapuheenjohtajalle 2.500 euroa/kk
(viime kaudella 2.500 euroa/kk) ja lisäksi maksettaisiin 1.300 euron (viime
kaudella 1.300 euroa) suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja
valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista hallitustehtävistä ja muille
hallituksen jäsenille 2.250 euroa/kk (viime kaudella 2.250 euroa/kk) ja lisäksi
maksettaisiin 1.000 euron (viime kaudella 1.000 euroa) suuruinen palkkio
osallistumisesta hallituksen ja valiokuntien kokouksiin sekä muista vastaavista
hallitustehtävistä. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja
muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön
mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa
varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi
vahvistettaisiin seitsemän (7). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön yllä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiölle
ehdottavansa varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen Kevin Appleton, Kaj-Gustaf Bergh, Ulf Lundahl, Mats O
Paulsson ja Susanna Renlund toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Nykyisistä hallituksen jäsenistä kolme on ilmoittanut, että he eivät ole muiden
tehtävien johdosta käytettävissä uudelle toimikaudelle. Edellä mainitut
osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaisessa
yhtiökokouksessa, että hallituksen uusiksi jäseniksi mainitulle toimikaudelle
valitaan Anette Frumerie ja Tobias Lönnevall. 

Anette Frumerie, M.Sc. Tech, toimii toimitusjohtajana Besqabissa, joka on
ruotsalainen asuntojen ja asuinalueiden kehittämiseen erikoistunut yhtiö. 

Tobias Lönnevall, M.Sc. Econ, toimii Nordstjernan AB:n sijoitusjohtajana ja
vuokrausryhmän jäsenenä. 

Ramirent Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet, jos heidät
valitaan, että he valitsevat joukostaan Ulf Lundahlin hallituksen
puheenjohtajaksi ja Susanna Renlundin hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

Ramirent Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt esitellään yhtiön kotisivulla
www.ramirent.com/agm. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio päätettäisiin maksaa yhtiön
hyväksymän laskun mukaisesti. 

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja että
PricewaterhouseCoopers Oy (”PWC”) valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. PWC on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva
Erikssonin. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksen valinnalleen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10.869.732
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa
pantiksi yhtiön omia osakkeita. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön
kaikista osakkeista. 

Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. Omien osakkeiden suunnatun hankkimisen edellytyksenä on, että
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka
yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. 

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja
se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antaman hankkimisvaltuutuksen. 

16. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Ramirent Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.ramirent.com/agm. Ramirent Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla
viimeistään 4.3.2015. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä
edellä mainituilla Internet-sivuilla 8.4.2015 lähtien. 

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
13.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 20.3.2015 klo 10:00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: 

a. Internet-sivujen kautta osoitteessa www.ramirent.com/yhtiokokous; tai
b. puhelimitse numeroon +358 (0)20 770 6880 maanantaista perjantaihin klo
9:00-16:00; tai 
c. telefaksilla numeroon +358 (0)20 750 2850; tai
d. kirjeitse osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 116, 01511 Vantaa. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ramirent
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2015 klo
10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään 

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään, ja jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee: 

(i) olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon
viimeistään 13.3.2015. Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Ramirent Oyj:n osakasluetteloon
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että heidän osakkeet
rekisteröidään tilapäisesti heidän omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n
pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä
mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle hänen
puolestaan. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 13.3.2015 ja siksi
omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua
päivämäärää. 

(ii) pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Ramirent
Oyj:n osakasluetteloon. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena
erityistä lomaketta käyttäen viimeistään 16.3.2015 kello 10.00 Ruotsin aikaa.
Lomakkeita tilapäistä rekisteröintiä varten on saatavilla Ramirent Oyj:n
kotisivuilta, www.ramirent.com/agm. Vaihtoehtoisesti Ramirent Oyj toimittaa
lomakkeen pyynnöstä (ota ystävällisesti yhteyttä Annika Bergiin joko
sähköpostitse annika.berg@ramirent.com tai puhelimitse 020 750 2866). 

Euroclear Sweden AB:n kautta kirjallisesti tehty tilapäinen rekisteröityminen
osakasluetteloon katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ramirent Oyj, PL
116, 01511 Vantaa viimeistään 20.3.2015 klo 10:00 mennessä. 

5. Muut asiat

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osake-yhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ramirent Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 108.697.328 osaketta ja ääntä.

Vantaa 12.2.2015


RAMIRENT OYJ
HALLITUS

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ramirent.com


RAMIRENT - MORE THAN MACHINES. Olemme johtava konevuokrauskonserni, joka
yhdistää parhaat koneet, palvelun ja osaamisen vuokrausratkaisuiksi jotka
yksinkertaistavat liiketoimintaa. Palvelemme laajaa asiakaskuntaa, kuten
rakentamista, teollisuutta, palvelusektoria, julkista sektoria ja
kotitalouksia. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 614 miljoonaa euroa.
Konsernilla on 2 600 työntekijää 302 toimipaikassa 10 maassa Pohjoismaissa ja
Keski- ja Itä-Euroopassa. Ramirent on listattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä.