Evox Rifa Group - Yhtiökokouskutsu

EVOX RIFA GROUP OYJ:N KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Evox Rifa Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.4.2007 klo 16 alkaen Union Salissa,
osoitteessa Hotelli Palace, Eteläranta 10, 00130 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 15:30.
                 
Kokouksessa käsitellään:

1.      Asiat, jotka osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti
        tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa

2.      Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan pääasiassa
seuraavasti:

-       Poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta
        sekä nimellisarvosta (3 §).
-       Todetaan, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-
        osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan (4 §).
-       Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan
        sisällöllisesti uutta lakia (8 §).
-       Muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan
        uuden lain terminologiaa (11 §).
-       Poistetaan viittaus vanhaan osakeyhtiölakiin (12 §).


Informaatio

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen ehdotus sekä muut osakeyhtiölain
edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla
www.evoxrifa.com 16.4.2007 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävinä myös
yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.


Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään 13.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.


Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on
ilmoittauduttava yhtiölle 18.4.2007 mennessä joko kirjallisesti
osoitteella Evox Rifa Group Oyj, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo,
tai puhelimitse numeroon (09) 5406 5002/Hanna Pento tai sähköpostitse
osoitteeseen hanna.pento@evoxrifa.com. Ilmoittautumisen on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.


Espoo 21.3.2007


Evox Rifa Group Oyj
Hallitus


Lisätietoja: Toimitusjohtaja Tuula Ylhäinen, puh.09)5406 5001

Jakelu: Helsingin Pörssi, pääasiallinen media