Huhtamäki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2017 KLO 12:50

Huhtamäki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.4.2017.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja sen sisältämän
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2016, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja sen
valiokuntien yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.

Osinko

Vuodelta 2016 päätettiin maksaa osinkoa 0,73 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2017 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan
9.5.2017.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, Doug Baillie,
William R. Barker, Rolf Börjesson, Jukka Suominen ja Sandra Turner sekä uutena
jäsenenä Kerttu Tuomas seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajakseen
Jukka Suomisen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan
ja maksetaan siten seuraavasti: puheenjohtajalle 120 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 68 000 euroa ja muille jäsenille 57 000 euroa vuodessa.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään
ennallaan ja maksetaan osallistuttujen kokousten mukaisesti seuraavasti: 1 000
euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksetaan 2 000 euroa kokoukselta, henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 1 200
euroa kokoukselta ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 1 200 euroa
kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.-31.12.2017 valittiin
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana
toimii Mikko Järventausta, KHT.

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan
hyväksymän laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään
10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omien osakkeiden hankintoja
voidaan valtuutuksen nojalla toteuttaa myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2018 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla
annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta
kuitenkin siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 10 000 000
kappaletta ja omia osakkeita luovuttaa enintään 4 000 000 kappaletta. Osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla antaa myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2018 asti.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 11.5.2017 alkaen Huhtamäki Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com.

Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 76 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön
verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea
asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 300 työntekijäämme
kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka
auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin.
Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 2,9 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja
osoitteessa www.huhtamaki.fi.

[]