Etteplan Oyj - Yhtiökokouskutsu

Etteplan Oyj:n yhtiökokouskutsu

ETTEPLAN OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 11.2.2015, KLO 14.30


ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Etteplan Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27. maaliskuuta 2015 kello 13:00
alkaen Yhtiön toimitiloissa Vantaalla, osoitteessa Ensimmäinen savu, 01510
Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 12:30. 

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
toimintakertomuksen esittäminen 

  -- Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014
maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko
maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n
(Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 31.3.2015. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 9.4.2015. 

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen ja tilintarkastajan
palkkioista päättäminen 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen
yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä. 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen
yhtiökokous päättäisi Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi 24 400 euroa
vuodessa ja hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 48 800 euroa vuodessa. 

Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että
varsinainen yhtiökokous päättäisi hallituksen sekä nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkioista seuraavasti: 

Hallitus

Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta

Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja          1 200 euroa kokoukselta

Jäsenet                       600 euroa kokoukselta

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen
yhtiökokous valitsisi Robert Ingmanin, Patrick von Essenin, Pertti Nupposen,
Teuvo Rintamäen ja Leena Saarisen hallituksen jäsenen tehtäväänsä uudelleen,
minkä lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Matti Huttunen. Kaikki
ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoja ehdotetuista
hallituksen jäsenistä on saatavilla Etteplan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.etteplan.com. 

Osakkeenomistaja, joka omistaa yhteensä yli 66 prosenttia Yhtiön osakkeista ja
äänivallasta, on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta. 

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Yhtiölle valittaisiin kaksi tilintarkastajaa. Hallitus
ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n valitsemisesta Yhtiön tilintarkastajaksi, Kaj
Wasenius päävastuullisena tilintarkastajana. Lisäksi hallitus ehdottaa, että
Yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi valittaisiin HTM Olli Wesamaa. 

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000
kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin
osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus
päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen
päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista. 

Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden
hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita
voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös
henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää
Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 

Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä alkaen 27.3.2015 ja päättyen 26.9.2016. Valtuutus korvaa
aikaisemman vastaavan valtuutuksen. 

15. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Etteplan Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.etteplan.com. Etteplan Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 6.3.2015. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.4.2015 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
17.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan Yhtiölle 24.3.2015 kello 12.00 mennessä, joko
kirjallisesti osoitteeseen Etteplan Oyj, Yhtiökokous, Muovitie 1, 15860
Hollola, puhelimitse numeroon 010 307 2006 tai sähköpostitse osoitteeseen
registration@etteplan.com. 

Kirjallisesti ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Etteplan
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 17.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 24.3.2015, klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi Yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 24.3.2015 kello
10.00. 

Asiamiehen käyttäminen

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat
on toimitettava Yhtiölle tarkastettavaksi em. osoitteeseen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Etteplan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.2.2015 yhteensä 20 179 414 osaketta
ja ääntä. Tästä määrästä on 308 886 osaketta Yhtiön hallussa. Näillä osakkeilla
ei ole äänioikeutta. 

Vantaalla 11. helmikuuta 2015

Etteplan Oyj

Hallitus


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juha Näkki, puh. 0400 606 372


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.com


Etteplan tuottaa teknisiä suunnittelupalveluita ja dokumentoinnin ratkaisuja
maailman johtaville valmistavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat
asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko
elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on
nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. 

Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131,9 miljoonaa euroa. Yhtiön
palveluksessa on yli 
1 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.